华如科技董事会会议决议公告带“修订痕迹” 公司投资者热线：已在进行处理

每经记者｜胥帅    每经编辑｜董兴生    

6月24日盘后，华如科技（SZ301302，股价28.15元，市值43.88亿元）披露了《第五届董事会第十七次会议决议公告》。然而，这份公告是带有明显Word修订痕迹和内部审核批注的草稿版本。

根据公告原文，整份文件有名为“Chiara”的修改记录。在排版格式上，文件中可见“删除”“设置格式：字体：（默认）宋体”等软件自动生成的修订标记。

图片来源：公告截图

另外，公司内部人员在起草文件时的讨论批注也被保留。在非独立董事候选人提名的相关内容旁，留有一条内部批注：“请确认议案名称和公司内部的会议资料等是否一致，已按照股东会通知修改。股东会通知中的提案名为‘关于公司董事⋯⋯’。”此外，在独立董事提名的段落附近，也有批注：“职工代表董事不在此提名，直接由职代会选举产生。”

6月24日晚间，《每日经济新闻》记者致电公司投资者热线，对方表示已注意到上述情况，已在进行处理。记者也联系了一位熟悉信披的人士，其分析，可能是公司信披部门相关人员没有复核文件。一名上市公司董秘向记者表示，这属于对外公文不严谨，“上传修订模式公告属于工作不规范”。

华如科技董秘是吴亚光，出生于1977年，他自2011年12月至今就职于该公司。

此次公告内容事关华如科技董事会的换届选举。公告显示，华如科技第五届董事会第十七次会议于2026年6月23日以通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由董事长韩超召集并主持。

在具体人事提名方面，鉴于第五届董事会任期将于2026年7月19日届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名韩超、张柯、王国臣为公司第六届董事会非独立董事候选人。同时，董事会同意提名岳彦芳和洪艳蓉为第六届董事会独立董事候选人。上述第六届董事会任期将自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

值得注意的是，截至记者发稿，华如科技上述公告已修改为符合规范的格式。

封面图片来源：每日经济新闻