海王生物筹划资产重组或致实控人变更 去年获批定增计划恐将泡汤

每经记者 陈浩    每经编辑 梁枭    

今日（3月3日）晚间，海王生物（000078，SZ）公告称，公司正在筹划重大资产重组事项，此次交易不构成重组上市，目前尚处于前期接触阶段；此外，海王生物控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称海王集团）正在筹划海王生物混合所有制改革，拟引入战略投资者，可能涉及公司实际控制人变更。

据海王生物此前发布的2021年年度业绩预告，公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润为6000万元～8500万元，同比扭亏为盈，上年同期为﹣2.89亿元。

拟筹划重大资产重组及混合所有制改革

3月3日晚间，海王生物公告称拟筹划重大资产重组及混合所有制改革事项。

对于重大资产重组事项，公司称该事项尚处于前期接触阶段，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，若该事项顺利实施，此次资产重组预计构成重大资产重组，但此次交易不构成重组上市，不会导致上市公司控制权的变更，且不构成关联交易事项。

对于筹划混合所有制改革事项，公司称近日收到公司控股股东海王集团的通知，目前正在筹划海王生物混合所有制改革，拟引入战略投资者，该事项可能涉及公司实际控制人变更，对公司有重大影响。根据公司2021年三季度报，海王集团共持有上市公司44.22%股份，张思民为上市公司实控人。

海王生物同时披露，公司非公开发行股票批复到期失效。海王生物称，公司于2021年3月11日收到证监会出具的《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过6.51亿股，该项批复自核准发行之日（2021年3月5日）起12个月内有效。海王生物表示，公司在取得批复后一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资本市场环境变化、发行时机等原因，公司未能在批复的有效期内实施本次非公开发行股票事宜，该批复到期自动失效。

据悉，海王生物原打算定增募资不超过25亿元，发行价格为3.84元/股，拟投入10亿元募集资金用于偿还银行贷款，另外15亿元用于补充流动资金。

2021年扭亏为盈

目前，海王生物形成了涵盖医药研发、医药制造、医药商业流通的产业链。据悉，公司医药商业板块主要是为医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商等下游客户提供药品、医疗器械等医疗用品的配送流通及相关延伸增值服务。

分业务来看，海王生物营收主要集中在医药流通和医疗器械两大块。据公司2021年中报披露，医药流通业务和医疗器械业务营收占比分别为75.44%、22.59%。

近日，海王生物披露了2021年业绩预告，公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润为6000万元至8500万元，同比扭亏为盈，上年同期为﹣2.89亿元。对于业绩变动，海王生物表示，去年国内新冠肺炎疫情得到控制，公立医疗机构基本恢复接诊，公司下属经营单位对公立医疗机构的配送业务恢复正常，公司营业收入较上年同期有所增长。

海王生物在2021年年度业绩预告中还称，公司根据相关规定，对前期收购子公司形成的商誉进行了初步减值测试，预计当期计提的商誉减值额为1.7亿元至2.1亿元，计提商誉减值准备较上年同期有所减少，导致公司业绩扭亏为盈。

3月3日下午收盘，海王生物报3.54元/股，较前一交易日上涨6.63%

封面图片来源：视觉中国-VCG211308670616