宁波能源：聘沈琦担任董秘，聘陈文嫣为证代

宁波能源（SH 600982，收盘价：3.63元）8月23日晚间发布公告称，根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，同意聘任沈琦女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。自本次董事会审议通过之日起，公司副总经理、财务负责人夏雪玲女士不再兼任公司董事会秘书职务。沈琦女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，沈琦女士持有公司 522,500 股限售股份（通过公司限制性股票激励计划获得），与公司董事监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。在本次董事会会议召开之前，公司已将沈琦女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核无异议。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本次聘任的董事会秘书沈琦女士教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任陈文嫣女士为
公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
陈文嫣女士尚需取得《上海证券交易所董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参
加上海证券交易所董事会秘书资格培训。截至本公告披露日，陈文嫣女士未持有
公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。

沈 琦，女，1981年9月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任宁波凯建投资管理有限公司证券部经理助理、研究部副经理，宁波能源集团股份有限公司证券事务代表。现任宁波能源集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

陈文嫣，女，1989年11月出生，研究生学历，经济师。曾任宁波宁能投资管理有限公司合规风控部经理，现任宁波能源集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室高级主管。

2020年年报显示，宁波能源的主营业务为商品贸易、电力行业、运输，占营收比例分别为：61.13%、33.76%、1.64%。

宁波能源的董事长是马奕飞，男，50岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。 宁波能源的总经理是诸南虎，男，47岁，本科学历，工程师。

(记者 蔡鼎)

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