每日经济新闻 2020-09-15 11:30:34
每经编辑 杜宇
又现巨额洗黑钱案！
香港海关9月14日宣布，成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，涉案金额超过30亿港元，涉及金额为历来海关处理同类型案件中最高。
据央视新闻报道，香港海关介绍，今年初收到情报，锁定一个洗黑钱集团并进行调查。海关人员于9月10日采取行动，突击搜查4个住宅单位及1间位于上环的找换店（外币兑换店），拘捕6名本地人士，其涉嫌串谋洗黑钱。
香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军对媒体表示，在本次行动中，拘捕的6人年龄介于25-62岁之间。除了1人为本地找换店（外币兑换店）的持牌人外，其余5人均为一家人。
具体来看，这一家五口包括一对夫妇及其3名子女，他们自2018年以来开设的个人账户超过百个，参与了约6000宗大宗交易，金额从数万到数千万港元不等，合共处理超过30亿元不明来历的款项。
洗黑钱细节曝光
据21世纪经济报道，据悉，海关进行了数月的调查，9月初搜查了4个住宅以及1家找换店，搜查出大量不同公司登记文件，已签名的支票簿等。涉案家庭于2018年及今年年初在香港购买两个物业，目前所有资产已被冻结。
香港贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华透露：
“调查显示，过去两年，上述家庭成员通过不同户口处理多宗大额交易，资金来源来自不同公司或者不相关的第三者，大部分为空壳公司，经过不同户口互相过户后，在短时间内提走，以多次转户的方式掩饰资金来源，这是洗黑钱的惯常手法。”
涉案的持牌找换店也是本案中的重要一环，目前该找换店已于11日被吊销牌照。据报道，该店与该五口之家今年的交易额达1.7亿港元，但其向海关申报的交易额仅为3000万港元。
胡伟军介绍，海关在本地找换店持牌人的店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱，以逃避海关监管。
洗黑钱最高刑罚监禁14年，罚款500万港元
近年来，香港升级反洗钱力度。其中，2018年3月起，香港金管局等部门连续修订和发布了多份关于反恐、反洗钱的官方行动文件。
根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的规定，洗黑钱属于严重罪行，一经定罪，最高刑罚监禁14年，罚款500万港元。
香港海关强调，一向严格执行金钱服务经营者的监理工作，对金钱服务经营者进行合规视察和调查。各持牌金钱服务经营者必须遵守相关的规定，违法者一经定罪，最高可被判罚款100万港元及监禁7年。
每日经济新闻综合央视新闻、21世纪经济报道
封面图片来源：摄图网
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