警方通报“团贷网”、“金融圈”等五平台案件情况 共刑拘47人

每经记者 潘婷    每经编辑 廖丹    

日前，深圳警方通报“团贷网”、“金融圈”、“利民网”、“中金黄金”、“零钱罐”五平台的案件情况。《每日经济新闻》记者注意到，五平台合计刑拘47人。

其中，“团贷网”案44人被刑拘，已调取平台123TB数据，警方表示在“团贷网”借钱逾期未还款，将严厉惩戒并纳入征信。此外，“金融圈”、“利民网”、“中金黄金”、“零钱罐”合计新增回款583万元，警方刑拘3人，对1人采取了网上追逃措施。

“团贷网”案44人被刑拘

4月2日，警方发布“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案的第五份通报。通报称，就借款人还款开通了银行专项账户，并敦促借款人提前或按时还款。同时表示，逾期未还款的，有关部门将依法追缴，严厉惩戒，并将其列入失信人员名单，个人信息纳入“征信系统”和“信用中国”，个人信用将受到影响。

2019年3月30日及31日，警方连续两天发布“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案最新通报。

通报称，截至3月30日中午12时，各渠道共接到报案数超过15.47万宗，专案统一咨询电话共提供案件咨询超过3.38万次。自3月27日以来，经过四天四夜的连续奋战，已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。

此外，公安机关已调取“团贷网”平台数据123TB,并会同专业机构对数据进行甄别分析。同时，扣押平台服务器、电脑等涉案物品一批，冻结涉案账号，查扣唐某、张某等犯罪嫌疑人的股票账户、房产、车辆等。

公安机关正通过各种渠道了解投资人的诉求，不断改进工作方式方法。为了更好服务外省(市)投资人报案，东莞市公安局成立31个工作组，近日起赴各省(市)、自治区，协助当地公安机关开展案件受理、侦查、取证等工作。

新增回款583万元

除了“团贷网”，深圳警方也于近日通报了“金融圈”、“利民网”、“中金黄金”和“零钱罐”等平台的案件情况，平台合计新增回款583万元，

金融圈：深圳市公安局南山分局已派员出差北京、南宁等地，对深圳市福迈斯科技有限公司（“金融圈”平台）投资及借款企业进行调查取证；今年以来已追回资金约1205.5万元人民币至涉案专项资金归集账户。

此外，南山警方目前已刑拘1名该平台合作商，并敦促该平台其他合作商按期还款。

同时，南山警方持续加大对深圳市福迈斯科技有限公司在职、离职业务人员的核查力度，目前已对多名区域业务负责人开展调查取证工作，并对其中1名涉嫌犯罪的业务负责人采取了网上追逃措施。

利民网：新增回款215万元，目前“利民网”金融专案待收款专户共计15938万元，冻结账号资金共计160万元。

中金黄金：南山警方目前已对该案犯罪嫌疑人葛某、郭某依法采取刑事拘留强制措施，并派员继续追查相关涉案人员非法所得，进一步查清资金去向。

同时，南山警方派员赴河南调查取证，追查涉案资金去向和合同情况；约谈相关证人，开展调查取证工作。

零钱罐：新增回款约368万元，目前归集账户资金共计5335.18万元，共冻结资金180万元。

同时，南山警方本周对陈某劲进行传唤，核实深圳市稳通金融服务有限公司（“零钱罐”平台）梅州分公司经营情况并要求其对梅州分公司账目情况进行说明。

此外，约谈2家欠款企业负责人，了解企业经营情况并督促其加快还款进度。

封面图片来源：摄图网