外管局公布27起外汇违规典型案例 华夏等多家银行“上榜”

每经记者｜宋戈     每经实习记者｜李玉雯    每经编辑｜王可然    

7月24日，国家外汇管理局通报了外汇违规典型案例。《每日经济新闻》记者注意到，华夏银行等多家银行名列其中。

2018年以来，国家外汇管理局深入贯彻落实十九大精神和党中央、国务院工作部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，加强外汇市场监管，依法查处各类外汇违法违规行为，严厉打击虚假、欺骗性交易。

国家外汇管理局此次通报的违规典型案件共27例，其中涉及机构23家，包括：华夏银行上海分行、交通银行厦门前埔支行、南洋商业银行（中国）杭州分行、北京银行上海分行、锦州银行大连分行、徽商银行合肥天鹅湖支行、民生银行厦门分行、广州银行深圳分行、厦门国际银行泉州分行、韩亚银行广州分行、天津银行第六中心支行、中国银行莆田分行、中国工商银行深圳市分行、智付电子支付有限公司、易智付科技（北京）有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、财付通支付科技有限公司、上海盛付通电子支付服务有限公司、青岛泽瑞凯茂国际贸易有限公司、山东海科化工集团有限公司、安徽华文国际经贸股份有限公司、南京萨穆尔医疗器械有限公司、广东鹤山市睿顺销售有限公司。

案由包括违规办理转口贸易、违规办理贸易融资、违规办理内保外贷、违规办理个人外汇业务、逃汇、违反外汇管理规定、虚假贸易融资、非法结汇等。