每日经济新闻 2018-07-11 21:23:28
今天（7月11日），外逃美国17年之久的中国银行开平支行案主犯之一许超凡，被强制遣返回国。时间回到2001年10月，震惊全国的中国银行开平支行案案发。中国银行广东开平支行原行长许超凡，伙同继任的两任行长余振东、许国俊涉嫌勾结贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元，并经中国香港、加拿大逃往美国。
每经编辑 孙志成
30岁当上行长，本来前途似锦，却因贪婪，走上了逃亡之路。
2001年10月初，中国银行在清理账目时，发现高达4.85亿美元联行款项不翼而飞，案发范围锁定江门开平市。
与此同时，时任中行广东省分行财会处处长的许超凡、惠州惠东支行行长余振东、开平支行行长许国俊都已下落不明。
三人共同特点是，相继担任了中行开平支行的行长。这就是震惊中外的开平银行“10·12”大案——建国以来最大的银行资金盗窃案。
今天（7月11日），外逃美国17年之久的许超凡被强制遣返回国。
中央监察委发布的许超凡被遣返照片（图片来源：中纪委官网截图）
30岁就成为了中国银行开平支行的行长，许超凡的当时的地位可谓显赫一时，可是事业上的成功带来的不是更加上进的决心，而是无穷无尽的贪婪。
据国家监察委员会的披露，许超凡涉嫌贪污挪用的资金达到了4.85亿美元。
中纪委官网截图
据观察者网报道，1993年起，许超凡以代客交易的情势举行外汇生意业务，放肆贪污调用银行资金，效果亏损1亿多美元。
之后，许超凡又与部下的副行长余振东、部属公司经理许国俊联手，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。
随后，许超凡升任中国银行广东省分行公司业务到处长，余振东、许国俊相继接替他的位置。3人相互勾通掩护，偷窃流水线不停在顺遂运行。三任行长10年间将4.85亿美元资金转移到外洋。
随后在2001年10月12日，中国银行加强管理，将全国1040处电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心。一联网，正在集中的中行各分支机构的电脑中心反映出账目上亏空8000万美元，很快又飙升到4.85亿美元！
而与此同时，时任中行广东省分行财会处处长的许超凡、惠州惠东支行行长余振东、开平支行行长许国俊都已下落不明。
案发后，开平中行出现巨大资金“黑洞”的消息传出，引起储户恐慌。储户们纷纷到开平市乃至到相近的台山、恩平两市的中行储备网点，全额提取现金存款，仅10月17、18两日，就有7000多储户提取存款2.5亿多人民币、美金1500万元、港币1000多万元。
2002年春节刚过，由中纪委牵头，建立事情组进驻开平。办案民警介绍，公检法、银行等各方面的人员，统共变更了六七百人。
据观察者网报道，许超凡着迷于打赌，曾在澳门打赌4个小时就输了6000多万元人民币。
浪费公家钱财，许超凡非常“大方”。他部下要突击加班，偶然加班一周或10天，有的人加班费高达70万~80万！司机完婚，许超凡说：不好意思啊，我不能去了，给个小红包意思一下。司机打开一看，是66万元。
而他及同伙在美国被捕时被扣留的财产包括：三处加拿大房产，十几万美元现金，数十枚钻戒或金戒，多串钻石项链，十几块劳力士、爱彼、伯爵等瑞士名表……
据《21世纪经济报道》2006年2月报道，许超凡、许国俊使用其在香港的壳公司帮助他们获得中国内地、中国香港、美国等地的护照和签证。
许超凡、许国俊均在1997年用假名在中国内地非法获得了有关证明文件，随后，两人在香港获得了非法身份证和旅行证件。利用这些文件，两人多次出入内地和中国香港。
2000年9月20日和2001年1月19日，许超凡、许国俊又利用在香港获得的这些证件，在美国驻中国领事馆获得了进入美国的非移民签证，并利用这些签证最后进入美国。
而早在1994年，许超凡的妻子邝婉芳、许国俊的妻子余英怡都已经选择假离婚，然后和美国公民假结婚的方式，获得在美国居留许可，邝婉芳甚至与其美国丈夫生育了3个孩子。在1999年到2001年期间，两人均获得了美国公民资格。
邝婉芳被遣返（图片来源：央视新闻）
2001年5月，许超凡和许国俊也以同样的手法，和美国公民假结婚，以便获得美国居留资格并申请成为美国公民。
从几位被告被捕时，被美国司法部门扣押的物品清单中，几位被告奢侈的“逃亡”生活可见一斑。
美国司法部发布的判决（图片来源：美国司法部官网）
2009年5月6日，美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名，分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年，并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。同案的许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡,也分别获刑8年。
早在2001年案发后1周，公安部就向国际刑警组织提供了广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书。国际刑警组织迅速发出了红色通缉令。包括公安部、广东省公安厅在内的有关办案人员多次赶赴美国，与美国相关部门商谈协助事宜。
而随着余振东、许国俊、许超凡等人的相继被捕，将他们遣返回国接受审判也就成为了案件的重点。
据央视新闻2004年报道，身在美国余振东要求自愿遣返，于是当年4月16日，余振东被遣送回中国。他成为中美建交25年来，第一例经过美国国内法律程序，并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人。
而据新京报报道，许超凡之妻邝婉芳也于2015年9月被遣返回国。
新华社在今年6月22日消息，案件涉案人，原中行江门分行行长赖明敏回国投案，并主动退赃。
赖明敏回国投案（图片来源：央视新闻）
而7月11日，该案首犯许超凡也被强制遣返回国。与此同时，办案单位和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。
截止目前，该案主要犯罪嫌疑人中还有许国俊和其妻子余英怡未被遣返，从2005年开始，中国公安部、司法部就与美国方面协商对两人的遣返工作，并与两人当面沟通。中方曾经提出，如果他们愿意被遣返回国领刑，刑期不会超过20年，但两人均拒绝被遣返。
每日经济新闻综合央视新闻、新华网、每经网、21世界经济报道、新京报、观察者网、美国司法部官网等
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