每日经济新闻 2016-02-18 00:09:35
当地媒体报道称,工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账约3亿欧元。搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展,马德里分行行长在行动中被拘留。
每经编辑 每经记者 向江林
每经记者 向江林
2月17日,据西班牙当地报纸《国家报》报道,中国工商银行马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查,多人被捕。
对此,工商银行总行晚间回复《每日经济新闻》记者,工行密切关注此事件的调查进展,工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。严格执行反洗钱规定,严格坚持依法合规经营,是工行一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。
当地媒体报道称,工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账约3亿欧元。搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展,马德里分行行长在行动中被拘留。
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