新湖中宝股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第四次会议于2021年11月19日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2021年11月23日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事7名，实际参加签字表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》

详见公司公告临2021-057号。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

详见公司公告临2021-058号。

特此公告。

                                                       新湖中宝股份有限公司董事会

                                                           2021年11月24日