５名被告人涉嫌骗购外汇超２亿美元 上海法院开庭审理

在上海市注册多家公司，虚构转口贸易背景，使用伪造、虚构的转口贸易单证等材料向银行办理购汇业务，赚取境内外人民币汇率差价，从中非法牟利。１月１６日，上海市浦东新区人民法院开庭审理了该起骗购外汇案件。

浦东新区人民检察院起诉书指控称，自２０１５年１１月起至案发，被告人李某某等５名被告人经事先合谋，骗购外汇共计２８笔，总额２．１２亿美元，非法获利人民币１３７０万余元。

据被告人李某某供述，自己实际控制的上海公司就有十几家，另外在香港还注册了５家离岸公司。其骗汇手法为：首先选择两家离岸公司作为上下家公司、一家上海公司作为转口贸易公司，再向他人购买海运提单原件，伪造购销合同、形式发票等，然后向银行申购外汇。外汇到账后，则通过网上银行操作境外离岸公司账户进行美金购汇人民币，最后使用另一套转口贸易材料将人民币转走。

检方认为，５名被告人虚构贸易背景骗购国家外汇，或明知用于骗购外汇而提供人民币资金，其行为均已触犯全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》相关规定，应当以骗购外汇罪追究其刑事责任。

据上海市检察机关介绍，２０１６年以来，上海市检察机关办理以虚假跨境贸易进行骗汇、逃汇等与自贸区改革相关刑事案件共６３件６４人。