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最高罚款410万元!外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例

每日经济新闻 2022-08-05 17:33:27

每经记者 肖世清    每经编辑 廖丹    

8月5日,国家外汇管理局通报了10起外汇违规案例,加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为。

从通报内容看,这10起案例均为非法买卖外汇用于跨境赌博案,涉及10名个人,罚款金额共计760.8万元,涉案时间从2017年10月到2019年10月,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。

《每日经济新闻》记者注意到,这批案例中,单个案例最高罚款金额高达410万元。2018年9月至11月,赵某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合598.9万美元,用于境外赌博活动,构成非法买卖外汇行为,被处以罚款410万元。

记者注意到,这是今年以来外汇局通报的第二批关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例,继续向社会公众提示跨境赌博的非法性和危害性,突出从严从重惩处非法买卖外汇用于跨境赌博导向。从本次通报的案例来看,违法者多是通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡、地下钱庄等途径非法买卖外汇,并用于境外赌博活动。

对于非法买卖外汇行为,外汇局有关部门负责人此前表示,将配合公安机关严打地下钱庄等违法犯罪活动,加大对交易对手查处力度,强化资金渠道监管。

附:国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

案例1:北京籍刘某非法买卖外汇案

2017年10月至2018年10月,刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇2笔折合9.5万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款8.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:湖北籍孙某非法买卖外汇案

2017年10月至2018年7月,孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇18笔折合32.3万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款31.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3:山东籍孙某非法买卖外汇案

2018年1月至9月,孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇7笔折合21万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款20.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4:浙江籍韩某非法买卖外汇案

2018年7月,韩某通过地下钱庄非法买卖外汇19笔折合110.8万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款73.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5:河北籍段某非法买卖外汇案

2018年7月至2019年1月,段某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔折合97.8万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款67.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:贵州籍甘某非法买卖外汇案

2018年8月至2019年6月,甘某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔折合49.8万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款34.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:上海籍张某非法买卖外汇案

2018年9月,张某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇3笔折合18.9万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款19.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:山西籍赵某非法买卖外汇案

2018年9月至11月,赵某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合598.9万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款410万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:广西籍江某非法买卖外汇案

2019年1月至7月,江某通过地下钱庄非法买卖外汇11笔折合50.6万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款51.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10:广东籍李某非法买卖外汇案

2019年5月至10月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合62.9万美元,用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款44.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

封面图片来源:摄图网-500769551

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