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河南村镇银行“取款难”案有新进展!四家银行公告:即日起开展线上客户资金信息登记工作

每日经济新闻 2022-06-20 20:45:24

6月20日,河南禹州新民生等4家村镇银行齐发公告,按照金融管理部门要求,银行从即日起开展线上客户资金信息登记工作,凡在该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记。

每经记者 张寿林    每经编辑 廖丹    

河南四家村镇银行提现难问题终于有了进展。

6月20日,河南禹州新民生等4家村镇银行齐发公告,按照金融管理部门要求,银行从即日起开展线上客户资金信息登记工作,凡在该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记。

客户信息登记表显示,所涉机构共4家:禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。除了姓名、身份证号、联系电话、常住地址等基础信息,客户信息登记表还要求填写产品信息,如交易时间、交易金额、产品名称、产品期限、产品年利率等,还要填写交易渠道、获知产品方式、已获取收益。

最后一栏标有星号:是否存在通过其他渠道获取收益等信息。并要求填报人承诺:以上所填内容完全属实,如有虚假,本人愿意承担由此产生的一切后果。

每个客户在同一机构下可录入多条产品信息。

四家银行4月份开始“系统升级”

今年4月,上蔡惠民村镇银行发布系统升级通告,称“为了能够向您提供更优质的服务,我行于2022年4月18日8:30对系统进行升级维护,我行网上银行、手机银行将暂停服务,有现金需求的客户可到我行柜台进行办理,异地客户要根据当地疫情防控要求做好防护。”其他三家银行也发布了类似公告。

此后储户发现,上述银行存款已经无法提取。

6月18日,许昌市公安局发布警情通报:2022年4月19日,许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

同日,针对近期个别村镇银行线上服务渠道关闭问题,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示,各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查,禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明,相关资金情况正在排查。河南银保监局、河南省地方金融监管局责成相关村镇银行紧紧依靠当地党委政府,积极配合公安机关侦办案件,做好资金信息登记和后续处置工作,依法保护金融消费者的合法权益。同时,提醒相关群众配合做好信息登记工作。

公开信息显示,河南新财富集团成立于2011年7月中旬,注册资本1.16亿元,公司经营范围包括对实业投资、企业投资与管理。该公司已于2022年2月10日注销。

“吕某”直指吕奕

公开资料显示,河南新财富集团成立于2011年,注册地址为郑州市郑东新区,注册资本11600万元,经营范围是“对实业投资、企业投资与管理”。公司股东有两人,分别是持股80%的余泽峰、持股20%的林恒森。

值得一提的是,河南新财富集团在国家企业信用信息公示系统中披露的大股东是余泽峰,但是警方披露的信息显示实控人另有其人,是吕某。从工商信息来看,翻看河南新财富集团的历史变更记录,没有吕姓人士。

据国家企业信用信息公示系统,该公司对外投资至少有三家企业,分别是河南新瑞基投资发展有限公司、河南新汇通实业发展有限公司、河南新银创投资发展有限公司。三家公司的成立时间均在2011年,河南新财富集团对三家公司的持股比例均为51%。目前这三家公司已经全部注销。

值得注意的是,许昌市公安局发布的警情通报中显示,河南新财富集团的实际控制人为吕某,但登记的工商信息并未有提到所谓吕某。

郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露,吕奕为寻求贷款,曾向河南某银行副行长借款900多万元,后续为获取更多贷款,又行贿2300多万元……吕奕借款后,再放贷给一些关联公司。

在这份判决书里,吕奕的身份是新财富集团董事长。

也是在这份判决书中,河南新财富集团出具证明称,河南海菱实业发展有限公司、河南祺旺实业发展有限公司、河南航天家电股份有限公司、郑州超凡办公设备有限公司、郑州博奥森电器有限公司、石家庄文昊商贸有限公司、南京合生和商贸有限公司、河南鼎佳实业发展有限公司、河南新世纪投资股份有限公司、郑州帛珏商贸有限公司等公司均由吕奕实际控制。

上述判决书提到的由吕奕控制的公司里,通过工商信息查询平台可以看到,河南航天家电股份有限公司持有开封新东方村镇银行股权,河南新世纪投资股份有限公司持有民权农村商业银行股权,郑州超凡办公设备有限公司则持有开封宋都农村商业银行股权。郑州博奥森电器有限公司持有禹州新民生村镇银行8.75%的股权。

封面图片来源:摄图网-500531931

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