开尔新材：聘任盛蕾为公司副总经理兼董事会秘书,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书

开尔新材（SZ 300234，收盘价：9.44元）8月13日晚间发布公告称，浙江开尔新材料股份有限公司董事会于近日收到副总经理、董事会秘书许哲远先生提交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，前述职务原定任期至第四届董事会届满之日，其辞职申请自董事会选举产生新董秘之日起生效，辞职后，许哲远先生任公司战略发展部顾问。截至本公告披露日，许哲远先生未直接或间接持有公司股份，其关联人未持有公司股份。依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年8月13日召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任盛蕾女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。盛蕾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

盛蕾，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2009年7月加入公司，曾就职于公司市场部，2011年12月至今任公司证券事务代表。

2020年年报显示，开尔新材的主营业务为工业，占营收比例为：100.0%。

开尔新材的总经理、董事长均是邢翰学，男，55岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，曾获中国轻工业联合会科学技术发明奖一等奖、浙江省科学技术二等奖、第八届金华市青年科技奖、金华市十大优秀青年、专业技术拔尖人才、第五届科技新浙商科技小巨人奖。

(记者 王晓波)

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