依法查封房产、限制实控人出境、对高管采取刑事强制措施……警方通报喜投网、理想宝、融金所平台案件最新进展

每经记者 潘婷    每经编辑 廖丹    

近日，深圳公安陆续发布了“理想宝”、“融金所”、“喜投网”等3家立案P2P最新进展通告。

其中，深圳市喜投金融服务有限公司（即“喜投网”）涉嫌非法吸收公众存款，警方初步查明，该平台待偿出借人本金6.89亿元人民币，待偿出借人充提差本金6.25亿元，涉及出借人数5412人。喜投网平台自2014年5月8日上线，于2020年2月28日停标，历史交易总金额40.07亿元人民币，涉及出借人数17059人。

警方已对平台股东、实际控制人、主要负责人、高管办理边控措施，限制出境。启信宝显示，喜投网法定代表人黄生。

警方还通报了深圳市前海理想金融控股有限公司（“理想宝”平台）涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度，警方于2020年12月19日对公司高管李某钢、马某豪二人依法采取刑事强制措施，对平台实际控制人高某森办理网上追逃。依法查封浙江杭州、绍兴、广东汕头等地涉案房产103套、车位231个及商铺35个。依法冻结涉案资产申通快递股票1825.9281万股、长城华西银行股权2750万股。

此外，深圳市公安局福田分局于2020年4月20日，对深圳前海融金所互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，已对平台股东、实际控制人、主要负责人、高管办理边控措施，限制出境。该平台自2013年5月15日上线，于2019年10月19日停标，历史交易总金额270.53亿元，涉及出借人数305286人。待偿出借人本金28.72亿元，待偿出借人充提差本金20.49亿元，涉及出借人数25968人。

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