每日经济新闻 2020-04-29 20:14:43
每经记者 边万莉 每经编辑 易启江
针对疫情发生以来跨境赌博特别是网络赌博仍然十分活跃的情况，4月29日，国家外汇管理局再次通报跨境赌博资金非法转移案例，距离上一次同一类型案例通报不到两周的时间，凸显依法严厉打击跨境赌博活动的监管导向。
图片来源：视觉中国
《每日经济新闻》记者注意到，两次案例通报的个人罚款不仅合计达1562万元人民币，处罚信息还将纳入征信系统。
外汇局本次通报的10起案例，都是通过地下钱庄买卖外汇，用于境外赌博。其中，涉案金额最大的一起是208.6万美元。具体来看，2017年12月至2018年2月，史某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额折合208.6万美元，，用于境外赌博活动。还有同一个人多次参与跨境赌博，非法买卖外汇资金的案例，如2017年4月至10月，段某利用境内账户非法买卖涉赌外汇资金13笔折合505万港元；2018年5月再次通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金6笔折合279万港元。。
《外汇管理条例》第四十五条明确指出，“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”
外汇局相关部门负责人在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，对参与地下钱庄非法买卖外汇的跨境赌博行为，特别是多次涉案执迷不悟、情节严重、性质恶劣的，国家外汇管理局将配合公安机关，依法严厉查处，并加大联合惩戒力度，相关处罚信息纳入征信系统。
外汇局相关部门负责人表示，跨境赌博问题决不是一件小事，而是严重影响我国经济安全、社会稳定和国家形象的大问题。
一直以来，外汇局严厉整治涉赌资金的非法跨境支付渠道，积极配合公安机关，从跨境赌博资金链打击治理角度，主动出击、多措并举，开展非现场监测、专案打击、联合惩戒、警示通报等工作，持续加大对涉赌资金非法汇兑和跨境转移的打击力度。
外汇局相关部门负责人指出，再次通报跨境赌博资金非法转移典型案例，主要目的是加大曝光力度，进一步警示跨境赌博骗人本质和严重危害，提示广大人民群众自觉抵制赴境外或网上参赌，切实保障自身合法权益。
记者了解到，下一步，外汇局将持续配合公安部、人民银行等相关部门，在保障个人合理合法用汇需求的同时，坚决依法查处跨境赌博资金非法转移和地下钱庄犯罪活动，持续开展案例通报，切实维护国家经济金融安全。
封面图片来源：视觉中国
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