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深圳警方:钱富通与投之家员工应全额退缴奖金、提成等非法所得

每日经济新闻 2019-12-03 15:08:08

每经记者 潘婷    每经编辑 易启江    

12月2日晚间,深圳市公安局南方分局在官方微信公号深圳经侦发布关于“钱富通”“投之家”平台的案件情况通报,要求涉案平台的工作人员主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴。

涉案平台“钱富通”方面,经公安机关开展工作,深圳纳某公司回款50万元人民币,“钱富通”平台业务员退回非法所得总计31万余元。目前专案账户回款总计约人民币306.11万元。

2019年11月4日,深圳市南山区人民检察院依法批准逮捕犯罪嫌疑人杨某涛、丁某、毛某智、黄某等人。公安机关已于近日对陈某红、王某然、余某丽等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山区人民检察院提请逮捕。

公安机关派员出差江西、湖北等地,调取涉案银行账户134个,进一步追查资金去向;同时,查找案件相关人员进行调查取证,对7名相关人员制作笔录和提取证据。

此外,公安机关公布了查封和冻结相关资产、股权情况:查封位于湖北省孝感市某镇十层建筑物;查封位于湖北省孝感市某小区两套商品房;查封位于湖北省孝感市中序某公司厂房、办公楼共6466.8平方米及该公司生产设备一批;冻结犯罪嫌疑人杨某涛所持有的中序某公司股权。

公安机关郑重敦促各借款方和个人及时履行还款义务,尽快归还借款至钱富通专案待收款专户中。同时,公安机关再次告诫深圳前海钱富通互联网金融有限公司涉案的工作人员,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至富通专案待收款专户中,退缴后主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。

涉案平台“投之家”方面,深圳市公安局南山分局持续加大对深圳投之家金融信息服务有限公司(“投之家”平台)涉嫌集资诈骗案的侦办力度。通报称,投之家专案保证金专户共归集资金20902万元。

公安机关告诚深圳投之家金融信息服务有限公司工作人员,自本通报发布之日起,应主动将在公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至投之家专案保证金专户中,退缴后将银行汇款凭证截图、退款人姓名联系电话、曾任职时间和岗位名称等材料邮寄至投之家专案组。

同时,公安机关敦促各平台借款人和借款企业要依法履行还款义务,相关款项及时归还至投之家专案保证金专户中。公安机关将继续依法严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项,如查明涉嫌构成共同犯罪的,公安机关将依法追究刑事责任。

封面图片来源:摄图网

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