刑事诉讼外还有高额罚款！马来西亚或向高盛寻求75亿美元赔偿金

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被卷入1MDB丑闻的高盛，不仅要受到来自马来西亚的刑事指控，还将面临对方的高额索赔。

本周五，据英国《金融时报》报道，马来西亚财政部长林冠英表示，马方将向高盛寻求75亿美元的赔偿金，这包括高盛为一马公司（1MDB）发行的三批债券给马来西亚政府造成的损失，以及为发行这些债券收取的“过高”手续费用。

但该金额也远远超过了涉案人员涉嫌从1MDB转移的27亿美元资金以及高盛通过为1MDB筹资所赚取的6亿美元。

高盛此前曾表示，此案造成的损失约为18亿美元，而林冠英回应，“18亿美元是他们的数字，我们的数字是75亿美元。”

而路透报道称，高盛CEO David Solomon在近日向员工发送的视频中提到，1MDB丑闻发生时，公司的企业文化及内部监管措施做的很好，如今甚至更为完善，不过他也强调，公司的企业文化是不容许员工犯规，及损害原有的企业价值观。

此外，根据马来西亚总检察长Tommy Thomas办公室本周一的一份声明，马方计划对相关责任人处以逾30亿美元罚款，这是马来西亚首次提到向高盛求偿的金额。

马来西亚还在当天对参与1MDB丑闻的高盛子公司及涉案相关人员（高盛集团前东南亚地区主管Tim Leissner、前高盛银行家Roger Ng、1MDB前雇员Jasmine Loo和马来西亚金融家Jho Low）提起了刑事诉讼，指控其严重违反证券法。

针对马方当局此举，高盛一名发言人表示，该投行对一系列指控表示异议，并将为自己辩护：

“我们相信这些指控是被误导后的结果，我方将积极为涉案人员辩护，并寻求机会进行案件陈述。高盛将继续与所有调查相关事件的政府部门合作。”

值得注意的是，新加坡方面也扩大了对1MDB的刑事调查，高盛也将被纳入被调查对象。

新加坡金管局此前宣布，已经将对高盛集团前东南亚地区主管Tim Leissner的10年禁令延长为终身禁止令。

华尔街会员专享文章《一马腐败案细节持续爆出，高盛是“无辜的雇主”还是“装睡的人”？》中曾提到，类似的案件在过去一般以数百万美元到20亿美元的罚款结束，然而，自11月初以来，高盛的市值已经蒸发了160亿美元，远远超过了高盛可能面临的经济影响。

这反映了投资者的担忧并不在于罚金的多少，而是对巨大不确定性的恐惧，在有限的信息面前，人们不知道高盛在这个案件中的涉水有多深。

美国司法部此前的调查结果显示，高盛通过代号为Magnolia、Maximus以及Catalyze的项目为1MDB筹集了高达65亿美元的资金，从中赚取约6亿美元。

检察官称，筹资期间，超过27亿美元被转移到由Jho Low和Tim Leissner等人控制的账户，用来向政府官员行贿，包括为马来西亚前首相纳吉布手中的一只基金提供资金，以及为他的妻子购买珠宝。

美国司法部指控两名前高盛银行家和Low共谋，将他们从1MDB贪污获得的数十亿美元资金进行洗钱，这是美国司法部首次对1MDB案提出诉讼。

其中，现年48岁的Leissner已经认罪。他承认帮助洗钱并违反外国反贿赂法律，目前他将面临罚款4370万美元。Roger Ng和Low也因涉嫌违反外国反贿赂法和洗钱罪被起诉。

来源：华尔街见闻 记者：黄黛玉