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200亿平台投之家涉嫌集资诈骗被警方立案 现任、前任股东纷纷“甩锅”撇清关系

每日经济新闻 2018-07-14 20:19:06

7月14日晚,记者最新得到的消息显示,深圳市公安局南山分局发布公告称,2018年7月14日,深圳市公安局南山分局对“深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家)”涉嫌集资诈骗案立案侦查,目前案件正在进一步办理之中。

每经记者 边万莉    每经编辑 王可然    

7月13日,《每日经济新闻》率先报道投之家逾期事件后,市场出现了戏剧性一幕:珈伟股份(300317,SZ)公告与工商信息“打架”,网贷之家急于撇清关系。

网贷之家在澄清声明中表示,从股权上看,投之家以前确为网贷之家的兄弟公司,但目前已经完全无关;投之家和网贷之家为两家独立运营的公司,二者仅为正常的商业合作关系。

而珈伟股份向公司股东灏轩投资进行了询证并收到相关回复后发公告称,灏轩投资未与“投之家”签署任何投资协议,且从未对其进行投资。

7月14日晚,记者最新得到的消息显示,深圳市公安局南山分局发布公告称,2018年7月14日,深圳市公安局南山分局对“深圳投之家金融信息服务有限公司(投之家)”涉嫌集资诈骗案立案侦查,目前案件正在进一步办理之中。

同时,警方表示,投资人可以通过以下方式报案:1、可将报案材料邮寄至 深圳市公安局南山分局经侦大队;2、可通过关注“深圳市南山公安”微信公众号,从便民服务——经侦业务栏目中进行登记报案;3、可亲临深圳市公安局南山分局高新派出所报案。

澄清:网贷之家发公告称“也是受害者”

投之家官网数据显示,截至2018年7月13日,平台累计用户数287万人,累计借贷金额为265.76亿元,借贷余额为29.14亿元。

面对投之家突然出现的逾期,网贷之家“坐不住”了。《每日经济新闻》记者注意到,网贷之家创始人徐红伟此前任投之家董事长,现任董事。

在投之家爆出逾期后,网贷之家发布了一份名为“关于网贷之家与投之家关系的澄清声明”的公告。网贷之家表示,网贷之家的公司主体为上海盈讯科技股份有限公司(以下简称“盈讯科技”),徐红伟等为公司创始人和股东;且盈讯科技和闻玺企业为两家独立的公司,仅在股东层面有所关联。

该公告提及,从股权上看,投之家以前确为网贷之家的兄弟公司,但目前已经完全无关;投之家和网贷之家为两家独立运营的公司,二者仅为正常的商业合作关系。

网贷之家还称,投之家和网贷之家业务模式完全不同,在业务、人员上均各自独立。作为行业门户,网贷之家会为平台客户提供广告和信息展示服务,与投之家的合作也仅限于此,二者仅为正常的商业合作关系。投之家是网贷之家曾经的合作伙伴,投之家出现问题,不少出借人都可能受到损失,网贷之家也深表痛心,同时,网贷之家也是受害者,希望股东方能尽责,监管方能查实原因,维护出借人的合法权益。

疑问1:投之家为何被指与网贷之家关系密切

尽管网贷之家竭力撇清与投之家之间的关系,但为什么市场一直认为投之家与网贷之家关系密切呢?记者对此进行了一番调查。

网贷之家2015年12月的一份《公开转让说明》显示,投之家,全称深圳投之家金融信息服务有限公司,于2014 年12月在深圳设立,设立时的股东为上海盈灿投资管理咨询有限公司(以下简称“盈灿有限”)、邓伟、朱雯佩钦,注册资本为500万元,其中盈灿有限认缴出资额 485万元,实缴资本为0元,占股比例为97%。

2015 年7月17日,盈灿有限与上海闻玺签订《股权转让协议书》,盈灿有限将投之家97%的股权(原实缴出资0元)作价1元转让给上海闻玺企业管理有限公司(以下简称“上海闻玺”)。彼时,徐红伟、朱明春、石鹏峰、熊天平四人共同为盈灿股份的控股股东、实际控制人,而实际控制人控制的其他企业主要为上海闻玺。

值得注意的是,网贷之家的运营公司盈灿有限成立于2012年2月,2015年11月更名为上海盈灿投资管理股份有限公司(以下简称“盈灿股份”),2017年2月,改名为上海盈讯科技股份有限公司(以下简称“盈讯科技”)。

盈灿股份在《公开说明书》中表示,截至报告期末(2015年11月),盈灿股份已经完成了对投资之家股权、业务和人员的隔离,公司实际控制人徐红伟、朱明春、石鹏峰以及熊天平等人一致承诺,盈灿股份将不会从事P2P网贷业务。同时公司实际控制人出具声明,保证各公司业务独立,独立运营,不会造成投之家的业务对盈灿股份的业务造成重大影响的情形发生。

到2017年12月8日时,上海闻玺从投之家退出。2018年6月15日,阿拉山口市灏轩股权投资有限公司(以下简称“灏轩投资”)入股投之家,出资比例35.24%。

疑问2:珈伟股份发公告为何否认有关系

投之家逾期事件发生后,珈伟股份公告与工商信息出现“打架”情况,珈伟股份到底与投之家有没有关系呢?记者进行了梳理。

截至当前,投之家的股东除灏轩投资外,仅剩镇江富隆天钰科技有限公司(以下简称“富隆天钰”),其持股比例为64.76%。其中,富隆天钰背后的股东分别为上海御物资产管理中心(有限合伙)和灏轩投资。值得注意的是,灏轩投资曾用名上海灏轩投资管理有限公司,直接持有上市公司珈伟股份(300317,SZ)10.33%的股份。

根据股权关系显示,丁孔贤、丁孔奇分别持有灏轩投资51.95%、0.05%的股权,另外,无锡产业发展集团有限公司持股48%。丁孔贤为珈伟股份股东董事长,同时也是珈伟股份三位实控人之一。

值得注意的是,富隆天钰现在持股超64%肯定是控股股东。国家企业信用信息系统显示,富隆天钰的股东分别是上海御物资产管理中心(有限合伙)和灏轩投资,但并未披露股权比例,无法获知谁是富隆天钰的大股东。

蹊跷的是,7月13日,珈伟股份向公司股东灏轩投资进行了询证并收到相关回复后发公告表示,截至公告日,灏轩投资未与“投之家”签署任何投资协议,且从未对其进行投资。灏轩投资未参与“投之家”的任何经营管理,也未派驻任何人员进驻“投之家”,  未通过“投之家”进行任何融资行为。

但是,投之家内部员工向《每日经济新闻》记者透露,投之家是上市公司股东控股,原来的团队占股,但是现在工商上已经没有徐红伟了。新股东没有派人入驻过投之家。只有法人代表郑林国参加过一次投资人见面会的活动,不过,他和投之家的员工都不熟。现在工商信息上没有徐红伟,网贷之家也早就不是股东了,董事承担的责任有限,新股东又甩锅。

律师:这个费解局面有待珈伟股份破解 

北京威诺(成都)律师事务所主任谭小玲律师向《每日经济新闻》记者表示,仅仅从工商登记信息来看,投之家目前的股东确实是灏轩投资,确实系上市公司珈伟股份的股东公司。而这些信息与上市公司珈伟股份2018年7月13日公告截然相反,导致这个令人费解的局面系工商系统登记错误?还是投之家盗用或冒用灏轩投资名义到工商部门登记备案?目前我们无从得知。建议上市公司珈伟股份本着对公众负责的态度,到工商登记部门实地调查核实。

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投之家 集资诈骗 立案 网贷之家
最新评论(18)
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    圣峰157 2018-07-16 15:58:33

    哎!一声叹息,爆雷潮尽快过去吧!行业已经岌岌可危了

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    神奇烧腊 2018-07-15 11:54:17

    这次立案这么快,看来投之家的影响相当大了

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    每经网友 2018-07-15 07:30:37

    或者有代持。

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    每经网友 2018-07-15 07:30:37

    处处割韭菜,如何安居乐业

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    每经网友 2018-07-14 23:30:47

    墙倒众人推

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    每经网友 2018-07-14 23:30:47

    和联璧金融一样,给斐讯自融的 出了事 斐讯撇的一干二净。投资者血本无归

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    每经网友 2018-07-14 23:30:47

    前两天杭州的pp基金也炸了,我还推荐给了我妈。[允悲]

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    每经网友 2018-07-14 23:30:47

    人人爱家,也是两百多亿啊,查查啊,实控人自融自贷[摊手]还发了个可笑至极的澄清公告,玩文字游戏[摊手][跪了][摊手][跪了][摊手][跪了]

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    每经网友 2018-07-14 23:30:47

    人人爱家也是,这么多人出事,政府应高度重视啊!

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    每经网友 2018-07-14 23:30:47

    螳螂捕蝉黄雀在后

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    每经网友 2018-07-14 23:30:47

    为什么微积金没有人关注

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    每经网友 2018-07-14 23:30:47

    国企山东交运旗下微积金诈骗跑路,然山东交运发声明回应微积金伪造公章,在工商注册,所以不承担责任。微积金理财老板卷款26亿跑路,国企母公司甩锅,希望国家机关与政府中央一级部门可以调查山东交运集团,维护社会正义,还受害者公道。

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    每经网友 2018-07-14 23:30:47

    上市公司佐力集团利用牛板金平台伙同北京银行合同诈骗43亿为何不去关注报道一下?

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    每经网友 2018-07-14 23:30:44

    投资人的钱什么时候能给返回来?!

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    镜子 2018-07-14 20:39:55

    上市公司应当持对公众负责的态度,到工商部门核实才对

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    2018-07-14 20:33:47

    这个标题绝了,真的是谁不管了啊,那投资人该怎么办

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    noodles 2018-07-14 20:32:18

    股东信息打架,珈伟股份的澄清还不够有说服力看来

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    CJ_Forever 2018-07-14 20:28:07

    投之家!!!这么知名的都爆雷了…最近不敢碰了啊网贷

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