每日经济新闻 2018-03-14 22:07:16
今日，证监会披露了两起操纵市场案，两大纪录由此诞生！一是证监会开出56.7亿元的史上最大罚单；二是，证监会查处的“高某涉嫌操纵精华制药股票价格案”是操纵单只股票获利金额最高的案件，高某获利达9亿多元。从今日的龙虎榜数据来看，用友网络被一家知名游资大卖5.2亿元。
每经编辑 每经记者 刘明涛 杨建
一千多平方米的别墅里，100多台电脑，10多个操盘手同时操作，筹集资金数十亿元，3个多月买卖股票狂赚9亿多元。
在调查过程中，这家公司的高管及相关人员拒不配合调查，财会人员为销毁证据抓伤调查人员......
小伙伴们，这不是电影中的情节，这是现实之中发生的事情。这是北八道集团筹集资金数十亿元，通过操盘团队，利用多达300多个股票账户，涉嫌操纵多只次新股，以及不配合调查的情景。
今日上午，在证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会上，证监会稽查总队披露厦门北八道集团炒作张家港行、和胜股份、江阴银行三只次新股，证监会依据相关法律法规，开出约56.7亿元罚单，为证监会史上最大罚单。
火山君发现，在这个涉嫌操纵次新股的大案中，团队化运作是一个明显的特征。
据中国证券报报道，经证监会调查组调查，2017年2月至5月期间，北八道集团及其实际控制人组建控制了一个分工明确的操盘团队，通过多个配资中介筹集资金数十亿元，利用多达300多个股票账户，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法，连续炒作多只次新股，涉嫌操纵市场。
火山君发现，在这起通报案件涉及的三只股票里，均在2017年2月出现了集体异动，资金在疯狂的炒作这三只个股，其中，和胜股份在2月6日至15日股价累计上涨95.53%；张家港行在2月6日至21日累计上涨135.19%；江阴银行则在2月10日至2月28日累计上涨了114.21%，而同期中小板指指数2月整个涨幅仅为4.48%，这三只个股股价可谓巨幅偏离市场走势。
以下是张家港行、江阴银行、和胜股份三只次新股在2017年2月至5月期间的走势：
火山君在翻阅交易所公开交易信息发现，不少来自厦门的营业部浮出水面，呈现出集体疯狂出击炒作的现象。
比如在去年2月8日，和胜股份强势涨停，在其买入金额第一和第二的席位均来自厦门本地，东海证券厦门祥福路营业部和东方证券厦门仙岳路营业部当日分别买入和胜股份2625.27万元和2220.13万元。
和胜股份2017年2月8日龙虎榜数据：
2月14日，东海证券厦门祥福路营业部的身影出现在江阴银行的买入席位里，在该股涨停当日，其买入3415万元，2月15日，其又分别买入江阴银行2082万元和买入张家港行2322万元，进行全面出击，当然这其中，也有东方证券厦门仙岳路营业部的影子。
一不愿具名私募经理告诉火山君，“当时的确张家港行在开板后走势诡异，股价出现离奇大涨，圈内也有注意到是一些派系资金在坐庄操纵来炒作，很疯狂，感觉会遭到监管，毕竟太惹眼球了，后来鲜言处罚的事一出，基本料到炒作张家港行的资金会出事，后来也有监管风声，不过没想到处罚这么大，算再一次给不规范的炒作游资敲上警钟。”
目前，该案已经过调查审理和行政处罚事先告知程序，证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚，罚没款总计约56.7亿元。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单，时隔近一年，鲜言的34.7亿罚单纪录被打破。
据中国证券报报道，证监会调查人员介绍，由于次新股普遍具有发行市盈率低、概念新、流通盘小的特点，很容易成为市场炒新、炒小、短线操作的一个集中领域，积聚市场风险和泡沫。
火山君发现，此次被顶格罚没约56.7亿元的北八道集团和上市公司象屿股份有不少的业务往来。据天眼查数据显示，北八道集团有限公司是北八道（厦门）物流集团公司的实际控制人，100%的持股北八道（厦门）物流集团公司。
2017年7月1日，象屿股份公告称，公司与北八道集团有限公司合资设立的厦门象道物流有限公司已完成工商注册登记手续，象道物流注册资本15亿元，公司持股比例为40%，北八道物流持股比例为60%。象道物流设立后，将充分利用公司与北八道物流的各自优势，开展铁路物流服务、大宗商品全程供应链服务等业务。
据当时公告显示，象道物流的控股股东北八道物流成立于2013年，注册资本5亿元，法定代表人林育志，北八道物流从事国内铁路集装箱物流业务，拥有40多个铁路网点布局，在氧化铝、电解铝、煤炭的铁路集装箱物流方面拥有核心物流节点的铁路场站、专用线资源以及专业的服务能力。
不过，今日晚间，象屿股份发布澄清公告表示，目前公司与北八道不存在任何业务合作关系，监管机关对北八道的处罚不会影响公司的业务经营。
据天眼查截止3月11日的最新数据显示，北八道集团有限公司的法人代表林惠惠，公司地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道210号15层，其中林玉婷持股90%，林庆丰持股10%；而北八道（厦门）物流集团有限公司的法人代表为何雪，公司地址为厦门市湖里区兴湖路25号750室，其中林惠惠持有其100%的股份，并且任北八道（厦门）物流集团有限公司的执行董事，而林玉婷则是出任北八道（厦门）物流集团有限公司的监事。
火山君发现，除了这个约56.7亿元的史上最大罚单之外，在今日证监会组织召开稽查执法专场新闻通气会上，还通报了一起操纵市场案。据中国证券报报道，这起操纵市场案是“高某涉嫌操纵精华制药股票价格案”，该案涉案资金规模高达20亿元，资金出处不乏影视明星、企业家、公司高管等。涉案人高某号称民间炒股大赛冠军，曾在知名高校开通证券投资课程，教授证券投资技巧。据证监会办案人员介绍，2015年1月到7月，高某操纵精华制药股票价格期间，控制使用了包括伞形信托账户、个人账户等在内共计16个账户，账户组获利接近9亿元，是证监会查处的，操纵单只股票价格获利金额最高的案件。
以下是精华制药2015年1月到7月的走势：
火山君发现，在今日上午证监会公布两起操纵市场案，以及连续大涨的乐视网中午公告临时停牌之后，今日的游资炒作行为有所收敛，用友网络今日下午被资金砸至跌停板，龙虎榜卖一是知名游资的光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部，今日其抛售了5.2亿元。
每经记者 刘明涛 杨建 每经编辑 吴永久
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