浙江在线 2017-11-11 10:51:40
在杭州下城区一家金融公司刚做财务不到一个月的女孩小丽(化名)，在收到公司领导发来的QQ好友申请后，添加了对方好友。但她却遭遇了骗局，她根据QQ群里“老总”的指示汇出了80万。而经过杭州下城警方8天时间的调查，把80万一分不少追了回来。
刚入职的女孩，收到公司领导发来的QQ好友申请，如果是你，加还是不加呢？
在杭州下城区一家金融公司刚做财务不到一个月的女孩小丽(化名)，犹豫了一会还是加了对方好友。之后，让她一辈子难忘的事情发生了。
是的，她遭遇了老骗局，她根据QQ群里“老总”的指示汇出了80万。
只是结局让她和她所在的公司都松了一口气，杭州下城警方花了8天时间，把80万一分不少追回来不说，还多“追回来”48万。这是怎么一回事？昨天，杭州下城警方公布了案情。
10月17日一早，小丽的QQ提示里有一条新的好友申请。小丽点开一看，对方备注“我是公司孙总。”
小丽刚入职不到一月，不敢随随便便拒绝领导的要求，于是她战战兢兢地点了同意添加对方为好友。
通过对方好友申请后，“孙总”很快把她拉进“公司工作群”。不过，群里却只有三个人，分别是部门“孙总”、大领导“叶董”和小丽。
小丽看到群里“孙总”和“叶董”正在聊天，在谈一个大项目。
大领导叶董让小丽汇款，说要弄个合同。谨慎起见，小丽悄悄开了小窗，和自己的上司“孙总”私信确认。随后，“叶董”发来公司名称及对公账号，并备注：付80万元。
小丽想都没想，马上动身去办这件“差事”。1个小时后，同事问了句：“小丽，你一大早在忙啥？”小丽说：“叶董让我把保证金汇给深圳的公司。”“叶董？哪个叶董？我们公司没有这个人啊？”同事惊讶不已，而小丽也如五雷轰顶：“啊！不会吧，我根据孙总的指示刚刚汇了80万呢！”
“哎呀！我们公司也没有孙总这个人。你中了骗子的套路啦！赶紧报警啊！”
接到报警后，潮鸣派出所民警第一时间赶往现场，同时迅速联系杭州市局反欺诈中心，了解情况后立刻止损。通过现场止付操作，一笔20万元的涉案款项被立即冻结，但还有60万元款项却已被陌生账户划走。
两天紧张侦查后，警方有了初步线索，60万款项所在的陌生账户在广西。当时在西双版纳侦办另一起电信诈骗案件的民警立即飞往广西。
10月20日下午，民警拖着行李径直赶到嫌疑人取款银行。通过调查，明确了取款人员身份：南宁当地人卢某和黄某。并在当地机关协助下，迅速确定取款人员的落脚点。
10月21日，在警方强大压力下，卢某和黄某主动联系警方，答应主动退赃47.4万元，并表示全力配合公安机关的调查取证工作。
10月25日，最后剩余的13万赃款也被追回。至此，这起80万元诈骗案涉案资金在八天内被全额追回。
不仅如此，警方还多追了48万元。在黄某的账户里一共有128万，除了小丽公司被骗的80万，另外多出来的48万，是之前上海一起电信诈骗的赃款。
警方调查后发现，取款的卢某和黄某并不是骗子的马仔。他们一开始并不知道钱是电信诈骗来的，就想着替人取现能赚点手续费，没想到却成了骗子的“炮灰”。
真正实施诈骗的人是“阿豪”。这个阿豪十多年前跟卢某就认识了，两人在同一家公司开过货车，但有四五年没见过面。
阿豪骗到钱后不久，在南宁一家烧烤店偶遇卢某。他跟卢某说，有笔钱想让卢某帮忙取现，钱取出后可以给手续费。卢某没多想就答应了。
阿豪需要一个对公账号，而卢没有，卢想到了亲戚黄某。但等钱打到账户时，黄某惊呆了，足足有128万！黄某看数额太大，又转给卢某50万，想着两人一起取现能快一点。
两个人一趟趟奔波在银行，但取着取着两人先后被银行告知：账户已经被下城警方以涉嫌电信诈骗冻结了。那一刻，两人才明白摊上大事了，马上主动联系警方。
这个时候，阿豪却再也联系不上了。得知真相后的两人后悔不已。卢某的家族在非洲一家金矿有股份，年收入很不错。而有对公账号的黄某，自己开了一家公司，算是当地小有名气的老板。
目前，此案还在进一步办理当中。
来源：浙江在线
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