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“房姐”用假证开公司 参股房企欠款上亿

2013-01-24 01:35:44

《每日经济新闻》记者调查发现,龚爱爱除利用“虚假身份”持有房产外,还存在利用虚假身份投资开设公司等行为。

每经编辑 每经记者 张静 发自西安    

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每经记者 张静 发自西安

陕西神木农村商业银行原副行长龚爱爱,被曝持有“龚仙霞”等多个户口,并“在北京拥有折合人民币近十亿元的20余套房产”,迅速成为舆论关注的焦点。

《每日经济新闻》记者调查发现,龚爱爱除利用“虚假身份”持有房产外,还存在利用虚假身份投资开设公司等行为。

上述龚仙霞的身份证名下,拥有西安江东企业投资发展有限公司 (以下简称江东投资)66.6%的股份,且龚仙霞为该企业法定代表人。

据媒体此前报道,神木县公安局回应称,龚爱爱另一个名为“龚仙霞”的身份证确实存在,后者户口是虚假的,已被注销。那么,龚爱爱此前利用“龚仙霞”身份注册江东投资的行为,已涉嫌触犯《公司法》第199条规定,即“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记”。

另外,江东投资以长期股权投资的方式,持有陕西辰宫房地产开发有限责任公司 (以下简称辰宫地产)30%的股份,后者在西安浐灞生态区内开发了320亩的“领汇双河湾”楼盘项目。据当地房产网站信息,该项目因拖欠施工方上亿元工程款,已经停工。

昨日(1月23日),记者来到江东投资注册地址——西安市旺座现代城A座20楼,但未找到该公司。记者来到辰宫地产求证相关信息,但被工作人员拒绝。

涉嫌违法注册公司/

《每日经济新闻》记者调查发现,龚爱爱于2010年1月21日利用虚假身份“龚仙霞”,注册成立了江东投资。

公司档案显示,江东投资注册资本为500万元,“龚仙霞”出资333万元,持有该公司66.6%的股份,是公司法定代表人,担任执行董事兼经理。“龚仙霞”身份证号为14232619640808XXXX,据《京华时报》此前报道显示,该身份证已被神木警方确认为虚假户口。

江东投资的另外两个股东为自然人王鲜和张利芳,各持有16.7%的股份。

神木县工商联网站信息显示,龚爱爱与张利芳均为神木县工商联第八届执委会执委。

神木县政府网站显示,王鲜为神木县工商联第九届执委会执委。

江东投资的经营范围,主要包括能源化工项目及房地产投资。2010年6月8日,江东投资出资6000万元,参股辰宫地产,持有后者30%的股份。辰宫地产余下70%的股份由陕西领汇集团有限公司 (以下简称领汇集团)持有。

除了参股辰宫地产,江东投资似乎并未开展其他经营活动。年检报告书显示,江东投资2010年营业收入为0元,全年亏损5362.42元,年末资产总额为6500余万元,其中长期投资6000万元。若不是因为神木“房姐”被曝光,很难有人注意到这家公司。

据《京华时报》此前报道,神木县警方称,经查,龚爱爱与龚仙霞为同一人,后者户口是虚假的,公安机关已将其注销。这就意味着,龚爱爱利用虚假户口注册成立公司一事涉嫌违法。

《公司法》第199条规定,虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司,处以五万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。

项目因拖欠工程款停工

正当神木“房姐”龚爱爱身陷舆论漩涡之时,江东投资所参股的辰宫地产,也正面临一场危机。

当地房产网站信息显示,“由于拖欠上亿元的工程款,辰宫地产正在开发的‘领汇双河湾’项目已经停工”。

2013年1月8日,项目施工方贴出一纸告示,称辰宫地产不履行合同约定,拖欠各施工单位工程款累计达上亿元。施工单位不得不采取联合行动,停止施工、不交房、已交房的停水停电等措施。这份告示的落款单位,有中国华西建设、四川华西十五建、浙江中天建设等9家单位。

公开资料显示,“领汇双河湾”项目位于浐灞生态区辛王路与湖滨路交汇处,占地320亩,开盘时间为2010年11月20日。“领汇双河湾”为五证齐全的商品房项目,但目前总开发量不足1/3。

西安房地产行业一位知情人士透露,2012年9月,持有辰宫地产70%股份的领汇集团已撤股,此举或导致辰宫地产陷入资金困局。但该信息未得到公司相关方面证实。

值得一提的是,江东投资的注册地址——西安市旺座现代城A座20楼,同时亦为辰宫地产原控股股东领汇集团原办公场所。1月22日,记者来到现场,看到上述楼层的大门紧锁,但透过玻璃门依稀能看到前台处“领汇集团”字样。

《每日经济新闻》记者还发现,江东投资公司工商档案留存的联系电话,与领汇集团官网公布的公司联系电话为同一号码。

“没听说这儿有个江东投资,你问的这一层只有领汇集团,但是他们也已经搬走好几个月了。”该办公区保安表示。

与旺座现代城一路之隔的Class国际公寓B座3楼,便是辰宫地产的办公所在地。记者就上述信息欲向辰宫地产求证,但遭到工作人员婉言拒绝。而“领汇双河湾”项目处的电话也始终无人接听。

(实习生王健对本文亦有贡献)

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