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贤成系控制人黄贤优资本腾挪术揭秘

每日经济新闻 2012-10-26 01:15:41

《每日经济新闻》记者深入调查发现,黄贤优一手伸入中国金石,该公司资产被三份战略合作协议逐渐掏空;一手伸入贤成矿业,该公司不知情情况下“被增加”了巨额债务。

每经编辑 每经记者 卓志强 郭荣村    

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每经记者 卓志强 郭荣村发自广州、深圳、云浮

48岁的黄贤优,已经许久没出现于公众视野了。

作为两家上市公司——贤成矿业 (600381,SH)、中国金石(1380,HK)的实际控制人,黄贤优曾在2003年登上 “新财富中国富豪榜”,当时统计的身家是2亿元。

这位看似富有的掌门人,近日却陷入债务危机的传言中,特别是今年9月13日贤成矿业法人代表钟文波因涉嫌非法经营、伪造印章罪被广州市公安局正式执行逮捕后,关于他的猜测就更多了。

为探究真相,连日来《每日经济新闻》记者展开深入调查发现,黄贤优一手伸入中国金石,该公司的资产被三份战略合作协议逐渐掏空;一手伸入贤成矿业,该公司在不知情的情况下“被增加”了巨额债务。

东窗事发

9月13日,问题集中爆发:一方面,因债务原因,黄贤优所控制的中国金石大股东WongsInvestmentDevelopmentHoldingsGroupLtd.遭交银国际向香港高院提请清盘;另一方面,贤成矿业大股东西宁国新法人代表钟文波,因涉嫌非法经营、伪造印章罪,遭到逮捕。

此后,中国金石停牌,至今未有复牌音讯;贤成矿业则陆续披露了多份与大股东相关的债务公告,并称自己是受害者。

记者发现,在这些事件的背后,隐藏着黄贤优早年埋下的债务种子。有公开报道显示,截至目前,“贤成系”外债高达10亿元之巨。更有知情人士透露,“30年前黄贤优赊新疆棉花商千万账款不给。”

面对重重债务,黄贤优的高明之处在于,最近几年,他更多只以股东身份现身“贤成系”,出现于前台的贤成集团法定代表人则是钟文波。由此,在公司向外借款时,钟文波必须参与,并具体经办。在已公开的部分法院诉讼案中,很多贷款确系钟文波参与。

资本腾挪

东窗事发之前,资本腾挪早已开始。

记者连日来在多地调查发现,在工厂停产、业绩不振、客户流失、高管集体出走的背景下,中国金石疑被以战略合作之名掏空,但部分“战略合作伙伴”矢口否认存在合作关系,被聘请的独立第三方的 “独立性”也疑点重重,部分公司注册地“无人可寻”。

贤成矿业则在因巨债而焦头烂额之际,开始呼吁黄贤优现身。贤成矿业独立董事王汉齐说,“现在披露出来的这些债务,董事会之前都是不知道的。”

黄贤优目前是什么情况?记者日前致电一位接近“贤成系”人士询问黄贤优近况,对方的回复是,“身体健康,吃得下饭,走得动路。”

左手“捣腾”中国金石,右手“拖累”贤成矿业,黄贤优的资本迷局将在钟文波被捕后,逐渐呈现出它的全部面目。

“资本玩家”黄贤优之左手——

借道独立第三方 三份战略协议“掏”走中国金石4.5亿

每经记者 卓志强 郭荣村 发自广州、深圳、云浮

一家上市公司,上市一年多来,股价距发行价跌去近九成,期间还麻烦不断:工厂停产、业绩不振、客户流失。更为严峻的是,今年以来,包括首席执行官在内的多位高管集体辞职,引发人事地震。部分高管甚至“不惜代价”放弃股权共计近千万股辞任。

对于诸多不正常现象,如果套用时下的网络流行语:“元芳,你怎么看?”答案一定是:“此事必有蹊跷。”

这家公司是中国金石(01380,HK)。《每日经济新闻》记者在多日的深入调查中发现,这家上市公司正面临被迅速掏空的危险。

中国金石(01380,HK)是一家名不见经传的港股上市公司。

自9月17日宣布因涉股价敏感信息停牌至今,这家公司没有任何停牌原因的音讯。之前的9月13日,交银国际向香港高院对该公司控股股东Wongs Investment Development Holdings Group Limited提出清盘呈请,该清盘呈请与控股股东或其最终实益拥有人欠债不还有关。

资料显示,Wongs Investment Development Holdings Group Limited的控股股东或其最终实益拥有人便是黄贤优。黄贤优实际持有中国金石61.4%股份,黄同时是A股上市公司贤成矿业(600381,SH)的实际控制人,而贤成矿业刚被《每日经济新闻》2012上市公司口碑榜评为最具业绩风险上市公司之一。

中国金石2011年3月18日登陆港交所,招股文件显示,该公司两项主要业务于2010年前11个月仅获得177万元收入,公司净资产只有1.27亿元,但2011年却以45亿港元的市值挂牌,集资达10亿港元,受到多方质疑。当时,中国金石一度获得郑裕彤旗下周大福、富力地产主席李思廉、恒大地产主席许家印及渝港主席张松桥的集体垂青——5位大腕均是中国金石引入的基础投资者。

而如今的中国金石,几乎已经被抛到悬崖边上:仅以股价走势为例,目前的0.275港元已较发行价2.25港元跌去近九成。

离奇的三份战略协议

查阅中国金石2012年中报可以发现,截至2012年6月30日,中国金石流动负债达1.32亿元,但其现金及现金等价物仅剩4402万元。

蹊跷的是,“中期简明财务资料附注”一栏披露的预付款项高达4.5亿元,其中包括部分战略合作伙伴的预付款等。随后的进一步调查发现,这则战略合作信息并不寻常。

中国金石对外公告称,旗下的金石(广州)石业有限公司(以下简称广州金石)已于今年3月分别与多家公司签订合作意向书:一、与云浮市凯隆石材有限公司 (以下简称凯隆石材)、云浮市致景石材有限公司 (以下简称致景石材)、云浮市辉华石材有限公司(以下简称辉华石材)及云浮市成就石材有限公司(以下简称成就石材)订立战略合作意向书,通过独立第三方广州骏启投资管理有限公司 (以下简称广州骏启)向上述四者支付预付款合计3.1亿元,此笔款已付出;二、聘请广州中凌疏浚有限公司 (以下简称中凌疏浚)为入口采矿设备代理,通过独立第三方深圳市裕友发贸易有限公司(以下简称深圳裕友发)支付预付款9473万元;三、聘请云浮市恒基土石方工程有限公司(以下简称恒基土石方)于张家坝矿山建设开采基建设施,通过独立第三方鹤来春建筑设计有限公司(以下简称深圳鹤来春)支付预付款4700万元。

一家已基本处于停产状态的公司,为何会在这时候以战略合作为名预付出4.5亿元的真金白银,中国金石的上述举动遭到部分投资人的质疑。“中国金石上半年销售额才1000多万元,自己的矿山都没开工,为什么还预付钱给云浮的石材公司搞战略合作?另外,目前国内采矿工程设备都是买方市场,公司为何不直接去设备厂家采购,而将资金预付给第三方?”一位投资者表示。

为此,《每日经济新闻》记者连日分赴广州、深圳、云浮等地调查,结果发现,作为独立第三方的广州骏启、深圳裕友发、深圳鹤来春3家公司不仅注册地均为虚假,其“独立性”也疑点重重,而战略合作方广州和云浮的多家石材公司里,有的注册地虚假,有的连工厂都不存在,有的更是断然否认与中国金石有战略合作。

神秘的广州骏启

中国金石上述公告称,广州骏启、深圳裕友发、深圳鹤来春均为独立第三方。

广州市工商局出示的企业注册资料显示,广州骏启法人代表为陈卫,公司的注册地址为 “广州市天河区黄埔大道西668号420房”。在采访过程中,陈卫给出了一些前后矛盾的说法。

从广州市工商局获得的更为详细的资料是:该公司由陈独资50万元成立于2010年5月19日。2011年5月,公司进行了变更登记,经营范围在“企业投资管理(证券、期货投资咨询除外)基础上,增加了“企业投资咨询、财务咨询、企业管 理 咨询、地产中介代理”;注册资本也上升至350万元。截至目前,广州骏启共有4位股东,除 陈卫(出资50万元,占比14.2857%),还有李日暖、张伟权、李海彬,后三者均出资100万元,各占股份28.5714%。

记者同时从马会酒店方面了解到,李海彬的另一身份为马会酒店的董事。据可查资料显示,李日暖、张伟权、李海彬曾多次为生意上的伙伴。2011年6月,新天地产(00760,HK)以约2亿元出售广州金港华园18个商用单位,交易方正是李日暖、张伟权和李海彬。

记者曾两次前往马会酒店不远处的马会家居,均没有找到广州骏启的办公地址,只是在马会家居的三楼见到了骏合机构旗下的广州马会家居物业管理有限公司。而根据工商信息显示,并没有骏合机构在广州注册,但李海彬为广州骏合展览策划有限公司股东之一。

中国金石为何将3.1亿的巨款交给广州骏启并通过他们来支付给云浮四家石材公司,这仍是一个谜。

难觅的“独立第三方”

10月17日,《每日经济新闻》另一路记者赶赴深圳市龙岗区,寻找另外两家“独立第三方”公司,结果发现,注册地同样均为虚假。

工商资料显示,深圳裕友发成立于2011年10月18日,初始注册资本为50万元,后增资至500万元。这家公司由兰海莉任执行董事和总经理,李奕东任监事。

深圳鹤来春成立时间为2011年9月19日,初始注册资本为10万元,与深圳裕友发一样,同在去年11月增资至500万元。法定代表人为赖金琨。

上述两家公司从经营范围上基本看不出为何会被中国金石选中作为独立第三方。

两家公司的注册地址都位于深圳市龙岗区龙岗街道南联社区。

深圳裕友发为 “南联社区南联东路18号105”,深圳鹤来春为“南联社区龙园路129号1楼”。

10月17日,记者找到龙园路129号1楼,只见一家挂着“金日名门”招牌的店铺,店铺老板陈庆贤表示,这里是深圳市龙岗区鸿盛门业公司,深圳市市场监督管理局网站资料显示,鸿盛门业成立于2008年10月6日,负责人为陈庆贤,但已注销。对此,陈庆贤解释说,“工商资料可能是房东乱给人家的,你要问房东。我到现在在这里做了七八年了,的确不认识李鹤春,你说的黄贤优也不认识。”

记者转而寻找南联东路,但多位当地居民告诉记者,南联社区只有一条南联路,南联东路18号就是指南联路的18号。而南联路18号是一栋名为“双泉公寓”的居民楼,一楼则是门店,为“鑫皇电动工具行”,记者同样在这里并未见到深圳裕友发的身影。一楼门店店主告诉记者,他们在这里做生意多年,从没听过深圳裕友发。

记者找到该楼房东,他也一再明确,这里就是南联路的18号,“从3楼起才有房间(两层以下都是楼梯),根本就没有105这个房号啊!”

此后,记者又试图通过114查号台和百度对这两家公司进行查询,但均没有得到任何信息。然而,中国金石正是通过这两家“独立第三方”公司分别支付了预付款9473万元、4700万元。

·对话实录

广州骏启法定代表人一天前后说法迥异

10月17日,《每日经济新闻》记者来到广州骏启注册地址所在地,即黄埔大道西668号广州赛马场马会酒店。

马会酒店的前台人员表示,酒店并不存在办公地址,420房是普通客房,刚有客人入住,且未曾听说过广州骏启。不过,当记者提及广州骏启的法定代表人陈卫这个名字时,前台员工透露,马会酒店采购部有一位名叫陈卫的人。随后,记者通过电话联系上了采购部的陈卫,并在酒店大厅见到了其本人。以下是记者与陈卫的对话。

《每日经济新闻》记者(以下简称NBD):你好,你是陈卫先生吗?

陈卫:对啊。

NBD:广州骏启是你的吗?

陈卫:骏启?骏启不是我的。

NBD:法人代表写的是你啊?

陈卫:哦,对!

NBD:这家公司我们找不到地址。

陈卫:你是哪里的?

NBD:我是报社的。

陈卫:你找它干嘛?

NBD:我想了解黄贤优的一些事。

陈卫:什么事?

NBD:你应该认识他吧?

陈卫:哦,他是其中一个股东。

NBD:中国金石是一家上市公司,它的公告跟你们有关系。

陈卫:你要找管理人,找我没用。因为管理我全权交给他们。

NBD:你们公司在哪里办公?

陈卫:在(马会)家居那边。这公司我现在不负责,你要找管理人,管理人有姓陈姓何的,我不知道你是哪里的,算了,好吧。

随后,他拒绝透露进一步的信息,并迅速离开。

次日,记者找到陈卫电话并再次致电时,他全盘否认了自己前一天的说法,并表示自己在外出差几个月了,不知道情况。

NBD:你们与黄贤优、中国金石有过合作吗?

陈卫:什么黄贤优啊?中国金石是什么公司啊?

NBD:你不知道这家公司对吧?

陈卫:我不知道的东西多了。

NBD:那你认识黄贤优吗?

陈卫:不认识。

NBD:中国金石与云浮4家石材公司签订战略合作意向书,公告显示是通过第三方支付预付款的,总计3.1亿元。这个第三方,就是广州骏启。你不知情?

陈卫:3个多亿,我们公司哪有这么多钱啊?我在外面出差好几个月了。我不需要回答你,我现在无权奉告你。

云浮探访

部分“战略合作伙伴”不识黄贤优

在“独立第三方”之外,中国金石与上述云浮5家“战略合作伙伴”是否真的存在合作关系?

10月中旬,《每日经济新闻》记者来到云浮市调查。

云浮被称作石城,是全国有名的石材王国。汽车刚下高速公路,还未进入市区,映入眼帘的便全是石材企业,五颜六色的招牌沿路铺排,看不到尽头。公开数据显示,云浮目前已经汇聚了3000多家石材企业。

致景:不便透露

在有“百里石材走廊”之称的云城区324国道上,致景石材玫瑰红的招牌显得较为显眼。记者到这家公司时,致景石材法人代表陈灿强碰巧不在,不过他在接受记者电话采访时称,公司跟中国金石确实有合作,并签订有协议。

但当记者进一步追问预付款是否到位时,陈灿强则表示,“这个不方便跟你说”。

在该公司,记者见到了一位销售人员,他表示,致景石材确实从中国金石在四川的矿山上拉回来了几块石头(被称作荒料),但销售情况不尽如人意。只有一块荒料被切割成板材放在铺面展示,其他几块仍然放在工厂里。

一天之后,记者再次致电陈灿强,向他核实款项是否到位的问题。愣了几秒钟之后,他还是表示,这是他们生意内部的问题,不方便透露。

“没合作”与“不认识”

随后,记者来到同处一个工业区的成就石材。

从外表看,这是一个新厂,一侧的墙壁还未粉刷,裸露着水泥。几十块一米见方的荒料石头堆放在院子里。对于并非来谈生意的陌生人,该公司老板陈建华显得并不热情。“我不知道,搞不清楚。”

当记者问,“当时他们是发了公告,说跟成就石材这边有合作。”陈建华面露愠色说:“我们从来没有合作过,我们公司从来不同别人合作的。”

随后,成就石材销售部何经理再次确认,两公司之间并没有合作。

10月16日,记者前往云浮辉华石材,以某公司的名义咨询前台工作人员,该工作人员表示没有听说过中国金石。随后,其打电话转述公司老板黄勇的话称,黄勇也并不认识黄贤优。

10月17日,记者亮明身份,再次向该工作人员核实辉华石材同中国金石的合作关系。得到的回复同样是“不认识黄贤优,同中国金石也没有合作”。该工作人员向记者保证此话是来自黄勇,并能够对所说负责。

“已搬走”和“未年检”

凯隆石材的工商资料信息显示,该公司的法定代表人为谭敏龙。但是公司销售人员童先生则表示,自己好几个月都没有看到谭敏龙了。按照童先生提供的手机号码,该号已经停机。

根据工商资料的注册地址,凯隆石材的位置应该在云浮市云城区思劳镇城村牌坊100米范围内。但是记者以该牌坊为中心,前后左右搜寻了几百米的距离,仍然看不到凯隆石材的影子。而周围的石材企业均表示,并不知道附近哪里有凯隆石材这家企业。

不过记者发现,凯隆石材在一些网站上标注的另一地址是云城区安塘格木桥加油站旁。几经辗转,记者找到格木桥加油站。这一次,刻有“凯隆”两个字的招牌终于映入眼帘。

记者走进厂房,大片大片的大理石板材堆放在大厅里,几个工人正在为里面的销售室做装修。不过一位工作人员对记者表示,“这里不是凯隆,凯隆已经搬走了,只是牌子还没来得及换。我们是新来的。”记者问及凯隆的去向,她摇了摇头。打了几个电话回公司后,她仍然没有问到凯隆的去向。

10月17日晚,谭敏龙通过别人的手机突然给记者打来了电话。他告诉《每日经济新闻》记者,他平时都在香港,凯隆石材是交给手下人打理。他倒是听说凯隆石材跟中国金石有些合作,但具体怎样合作,以及是否签订协议,是否收到预付款,他都不太清楚。并表示会尽快跟负责凯隆石材具体业务的总经理联系,让总经理再给记者回电话。但直至记者截稿前,谭敏龙所说的总经理都没有打来电话。

相比之下,云浮市恒基土石方工程有限公司更显得神秘异常。按其注册地址,对应的是一座几层高的破旧居民楼,记者一层一层爬上去,家家门窗紧闭,没有发现任何公司的踪影。一楼是一家彩票站,工作人员告诉记者,没有听说这里有恒基土石方公司。该公司在网上、工商资料里标明的手机和座机电话都已经无法接通。

云浮市工商局的公告显示,恒基土石方公司于今年7月12日被工商部门责令限期接受2011年度企业年检后,至今年8月31日仍然没有接受年检。

记者反复在网上搜索恒基土石方,有网页显示其地址在高峰派出所对面。记者来到云城区高峰派出所,但问遍周围的居民,没有人听说过有这家公司。

在上述网页中,恒基土石方下的联系人为张生,并附有手机号码。记者拨打过去后,对方称自己并不是恒基土石方的人。工商信息显示,恒基土石方共有两个股东,一个叫莫挺良,一个叫张辉文。但这个“张生”否认自己就是张辉文。

张生称,张辉文是他的老乡,一个村的,他天天都见到张辉文。但他不清楚张辉文是否有个恒基土石方公司。记者希望他能提供张辉文的联系方式,遭拒绝。

中凌疏浚大股东持股贤成矿业

除上述云浮四家公司外,被委托采购设备的广州中凌疏浚同中国金石关系的独立性也存疑。

《每日经济新闻》记者调查发现,中凌疏浚目前法人代表及大股东均为张邻,另一股东为陈敏华,前者出资1800万元,占股60%。

公开资料表明,张邻曾担任广州阳光科密科技发展有限公司投资总监,并持有华阳煤业10%等股权。

2008年12月2日,中国金石大股东黄贤优旗下另一上市公司贤成矿业与西宁国新、张邻就当时重组的有关事宜签署《非公开发行股份购买资产协议》;其后两年,三者又陆续签订了该协议的补充协议。2011年初,重组方案出炉。收购报告书显示,张邻以其持有的标的资产作价认购贤成矿业非公开发行股票604.3463万股。

于贤成矿业发布的2012年中报中,张邻以自然人身份现身该公司的第9大股东。

更让人疑惑的是,中凌疏浚的办公地点为 “广州市天河区龙口西路221号405房”,但此地原为贤成集团的办公楼。记者日前走访现场看到,“贤成集团”几个字仍然挂在大楼的墙壁上,不过保安人员表示,贤成集团的人现在都搬走了。记者走进405房,发现这家公司办公室并不大,一位员工透露,他们公司只有几个人。

或许是中国金石预付4.5亿款项寻找战略合作伙伴的行为受到了关注,8月28日,中国金石针对部分意向书发出补充公告,称“鉴于最近的市场发展,董事会目前正审阅及评估战略合作的前景、风险及回报。”

但至截稿时,中国金石对上述行为均没有合理的解释与公告。

旗下矿山被曝已停产数月

每经记者 卓志强 郭荣村 发自广州、深圳、云浮

中国金石的目标是成为中国最大型的大理石生产商,但直到目前这似乎还只是一个梦想。

自2010年9月起,中国金石在四川省江油市张家坝矿山进行商业生产,并于次月开始产生收入。当年一共实现了660万元的收入,但亏损却达2000多万元。

2011年,中国金石的经营状况有了一些起色。当年共实现收入2.89亿元,净利润也达到近5000万元。

这一年被中国金石称为“开创里程碑意义的一年”。

但仅仅一年之后,一切就被打回了原形。2012年上半年,中国金石的收入回落至1500万元,比上年同期暴跌85%,且出现了700多万元的亏损。这些收入全部是销售大理石荒料所得,去年同期,荒料的销售收入占比约60%,剩下的40%是进一步深加工的大理石板材所得。

此外,《每日经济新闻》记者还了解到,中国金石旗下主要业务——张家坝矿山,自今年4月以来就基本处于停产状态。

4月18日,江油市安全生产监督管理局在张家坝矿山进行检查时发现,矿山存在包括开采业务违反相关法规、影响在斜坡下方生活的农民的安全等7项违规,由此被暂停营运。

4月27日,中国金石公告称,确认旗下四川金时达已获监管机构认为矿山不再存在任何重大的安全威胁,并恢复矿山营运。

但10月中旬,记者以客户身份致电四川金时达一位销售经理时,他却表示,“暂时还没有(矿石出售)。这段时间公司都停了,张家坝是有个矿山,现在停了呢。”

为了进一步求证,记者又致电江油市香水乡人民政府,该乡政府经济发展办的陈女士确认说,张家坝矿山现在是处于停产中,“一是因为安全上的问题,二是公司内部在整顿。因为他们公司内部高层、董事长换届,基本上从4月份开始就停产了。但估计马上要开工了,因为前一段时间已经在培训员工,具体时间他们也没告诉我们。”

生产陷入困顿,销售也遭遇难题。过去一年,中国金石部分大客户相继取消了长期合同。中国金石2010年年报显示,“2010年,本公司与中国的7名客户订立长期销售合同,出售本公司的大理石产品。在该7名客户中,其中6名主要为大型房地产开发商、政府项目及装修公司供应建材,并进行装修工程,而另一名则从事贸易。”但这些公司的名字及具体情况在公告中均没有透露。

最新发布的2012年中报表明,“2011年,有4家客户与本集团取消长期销售合同,原因为搬迁及其余3家长期客户在期内亦未向本集团采购。”

还有一个问题更为严峻——今年以来,包括首席执行官陈涛在内的中国金石多位高管一度集体出走,引发人事动荡。记者注意到,部分高管的出走可谓“不惜代价”,多人因辞任放弃的股权接近千万股。其中,林玉华及廖原时因辞任所 “损失”的股权为330万股,卢世东为230万股、占萍为330万股。

不仅如此,中国金石新的问题还在不断曝出。

10月12日,中国金石公告称,旗下四川金时达向其联营公司广东嘉鹏借出两笔款项,分别为首笔3500万元人民币(下同)及次笔4500万元,贷款已于上月8日到期未还而延期。双方协定,广东嘉鹏须于下月30日前分期偿还,次笔自今年12月至明年2月分4期偿还。

对于被“催债”,广东嘉鹏负责人吴晓东表示不愿多说,但也将矛头指向大股东黄贤优,“原来是投资款,后来变成委托贷款。我们合作,但他们大股东出了点问题。”

“资本玩家”黄贤优之右手——

大股东“转嫁”贤成矿业14亿元债务

每经记者 卓志强 郭荣村 发自广州、深圳、云浮

当黄贤优左手伸进中国金石(01380,HK)的口袋一番折腾的时候,他的右手也对贤成矿业(600381,SH)造成困扰。

贤成矿业的多项债务,目前已确认均与实际控制人黄贤优相关。

10月23日,贤成矿业董秘办人士向 《每日经济新闻》记者确认,该公司因大股东方面的原因牵涉进来的债务高达14亿元。

“现在披露出来的这些债务,董事会之前都是不知道的。”贤成矿业独立董事王汉齐说。

在贤成矿业焦头烂额之际,黄贤优始终没有出现。

“我们当然希望他(黄贤优)能够出面解决这个事情。但这边反正是不知道他在哪儿。”上述董秘办人士说。巨额担保有“前科”

事实上,让贤成矿业替关联公司做担保,从贤成矿业上市之初就开始了。当时黄贤优任贤成矿业董事长,公司2007年公告称,公司因借款、担保等合同产生的诉讼金额高达6亿多元。

据中国证监会披露的信息,2002年5月,贤成矿业在华夏银行广州分行为关联方天艺服装2000万元借款提供担保;同月,在光大银行深圳莲花路支行为关联方贤成集团4500万元借款提供担保;7月,又在华夏银行广州分行为关联方贤成集团2000万元借款提供担保;9月,贤成矿业在建设银行广州分行为关联方天河贤成房地产950万元借款提供担保。

2003年,贤成矿业又至少先后为关联公司进行了3次担保,共涉及担保金额1.5亿元。其中,仅仅在2003年初,贤成矿业就在光大银行深圳莲花路支行为关联方贤成集团1.1亿元借款提供担保。根据当时的合同,贤成矿业要为授信协议项下产生的全部债权提供连带责任保证。

到了2004年,贤成矿业为关联公司担保的行为有增无减,至少先后6次为高达4.5亿元的贷款提供担保。

但是,贤成矿业当时并没有披露这些担保事项。

直到2007年1月,为了落实国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神,贤成矿业成立专项清理整改工作小组,对公司以往的贷款、担保等问题进行彻底清查才发现,截至2006年12月31日,公司存在总计5.7亿万元的对外担保,且未按相关规定履行信息披露义务。

贤成矿业在2007年1月30日将上述对外担保事项进行了补充公告。

其实,上述担保事项的地雷,在2007年4月就开始陆续被触发。当时贤成矿业的公告已经表明,公司因借款、担保以及其他合同产生的诉讼金额已经超过6亿元。

根据贤成矿业2007年以来的年报,贤成矿业对存在的担保问题非常重视,并积极面对。到2008年年末,担保总额减少至1.5亿元。

在随后的两年里,贤成矿业对外披露的信息表明,担保问题已经基本解决。但最终人们发现,这种解决只是表象,更大的地雷还未排除。

涉及14亿诉讼请求

今年10月18日,贤成矿业披露了公司涉及的关于诉讼、抵押借款、担保及股权被冻结等多种情况。据公告陈述来看,因为大股东和实际控制人方面有较大融资需求,贤成矿业在不知情的情况下背负起巨额债务。

在此之前的8月31日,贤成矿业在第五届董事会第二十四次会议决议公告中公布了《诉讼情况一览表》,记者据表中数据计算,贤成矿业涉及到的借款或担保金额为10.57亿元,而诉讼请求则接近14亿元。

贤成矿业董秘办人士则表示,该公司高达14亿元的债务系因大股东方面的原因牵涉进来。据公司公告显示,西宁市国新投资控股有限公司(以下简称西宁国新)直接控股贤成矿业,贤成集团则是贤成矿业的间接控股股东。公开资料显示,黄贤优是西宁国新的实际控制人,也是贤成集团的大股东。2012年4月以来,贤成集团、西宁国新发生多起债务纠纷案件,相关纠纷案件存在涉嫌违法行为。

9月19日,贤成矿业公告称,公司于2012年9月18日收到西宁国新通知,该公司法定代表人钟文波因涉嫌非法经营、伪造印章罪,经广州市人民检察院批准,于2012年9月13日17时被广州市公安局正式执行逮捕。

“有最新的进展,我们会披露公告。说实话,我们也不知道什么时候可以处理完。我们会配合司法部门,以及证监会做核查。”贤成矿业董秘办人士说。

四处举债

黄贤优最新遇到的一个债务官司本应发生在10月23日。

根据[(2012)佛顺法民二初字第2442号]文件,该债务纠纷案拟于10月23日开庭,原告为刘良基,被告则分别指向贤成集团、钟文波和黄贤优。

“刘良基曾借款给贤成集团,当时借了500万元,现在还欠200多万元没有收回。”刘的委托代理律师梁昌云向记者说道。

随后,他向记者提供了“借款协议”和“民事诉状”的原件。该借款协议于2010年5月11日签订,“由于甲方贤成集团流动资金周转需要,经与乙方刘良基协商,乙方同意借款200万元给甲方,借款利息则按月30‰计付,按月支付利息 。”

协议下方,盖有贤成集团公章及其法人代表钟文波的签名。此外,协议的两位担保人也悉数签名,分别为黄贤优、钟文波。

“民事诉状”则显示,上述借款协议签订后,从2011年9月起,贤成集团就有拖欠利息的现象,“经原告多次催收无果,且发现贤成集团债主临门,没有正常经营。2012年5月18日,原告委托律师发函给贤成集团、钟文波及黄贤优,要求被告于2012年7月21日前还本、息,然而被告却不执行。

据介绍,刘良基最新的诉讼请求有三:第一,请求判令贤成集团立即归还借款本金及利息257万元;第二,钟文波、黄贤优对上述欠款承担连带清偿责任;第三,诉讼费由黄贤优承担。

《每日经济新闻》记者最新获悉,由于贤成集团方面提出管辖权异议,致使该官司的具体开庭时间出现延迟。

“这个案子暂时不开庭了,因为被告(贤成集团)提出了管辖权异议,它可能是想移到广州吧。”10月22日,佛山市顺德区人民法院民二庭书记员杜程蕾告诉记者,被告在答辩期限之内提出了管辖权异议,认为顺德区人民法院没有权利去审。

她进一步表示,“现在还不知道贤成集团会不会上诉,我们认为我们对这个案子是有管辖权的,但它还有10天的上诉期。如果提出上诉的话,我们就必须要把这个案子移到佛山市中级人民法院。”

杜程蕾表示,“现在传票已经送不到了。此前寄给钟文波的裁定书,10月20日被退回来了。”

这仅仅是贤成系众多债务纠纷的一个。作为贤成系上市公司,贤成矿业正承受着更大的苦痛。

截至今年9月19日,四川省高级人民法院宣布轮候冻结公司控股股东国新投资持贤成矿业0.96亿股无限售流通股及3.59亿股限售流通股,贤成矿业股份在几个月内遭多地法院9次轮候冻结。

而据贤成矿业10月18日的公告,贤成矿业所持青海创新矿业开发有限公司等3家子公司的股权也轮番被冻结。其中创新矿业公司83.11%的股权在8起诉讼事项中,轮番被冻结6次。

不仅如此,贤成矿业的控股子公司也被“担保”。其中,贵州省仁怀市光富矿业有限公司存在为1750万元借款提供担保事项;云贵矿业存在为3000万元借款提供担保事项;贵州省云尚矿业有限公司存在为3000万元借款提供担保事项。

这些钱到什么地方去了,仍是一个谜。“具体就不知道大股东那边(做什么),只知道当时有这样一个较大的融资需求,弄了很多钱走,但具体这笔钱去哪,用在什么地方了,我们这边还在核查当中。”贤成矿业董秘办人士表示。

一个值得注意的细节是,在8月30日举行的第五届董事会第二十四次会议上,9名董事会成员中,有3名董事在贤成矿业《2012年半年度报告全文及其摘要》及《关于关联方资金占用的自查报告》中投下了反对票。或许,贤成矿业更多的问题没有暴露出来。

广东科汇股东:不知与贤成矿业有2.2亿债务纠纷

每经记者 卓志强 郭荣村发自广州、深圳、云浮

在上述《诉讼情况一览表》中,记者发现,贤成矿业面临的14亿元诉讼请求中,广东科汇发展有限公司(以下简称广东科汇)具体诉讼请求就高达2.19亿元。

广东科汇到底是一家怎样的公司?为何拥有贤成矿业巨额的债权?

8月27日,贤成矿业发布了一则《关于青海创新矿业开发有限公司部分募集资金被冻结的公告》,公告显示,事情源于广东科汇发展有限公司同黄贤优、贤成集团、贤成矿业、创新矿业以及其他公司发生的融资租赁合同纠纷,广东科汇向广州市中级人民法院出具担保书提出财产保全申请,要求冻结贤成矿业下属子公司创新矿业超1.8亿元的银行存款。

但贤成矿业的公告显示,包括创新矿业在内的几家公司都先后确认,从未为上述融资租赁业务提供过任何形式的担保,更未在相关担保合同、协议上签盖过各公司的公章。同时,贤成矿业也称,发现未对上述融资租赁业务提供过任何形式的担保。

据此,贤成矿业认为,涉及上述融资租赁的担保事项均为非法人员私刻公章,非法恶意利用贤成矿业及相关子公司的名义提供的担保,其行为已经涉嫌犯罪。

不仅如此,《每日经济新闻》记者在调查中进一步发现,广东科汇的背景亦让人迷惑。工商资料显示,广东科汇成立于2002年,注册资本1000万元。目前的3位股东分别是广州中福商贸有限公司(以下简称中福商贸)和自然人石合立、刘晓波,法定代表人为陈军。

其中,石合立持股21%,为第二大股东。在公司成立之初,石合立曾担任广东科汇的执行董事兼经理,亦担任过该公司的法定代表人。但蹊跷的是,石合立竟不知公司与贤成矿业的债务纠纷问题。

“我不知道,我不负责这块业务。”石合立还称,与黄贤优只见过一面。

广东科汇是谁在负责这块业务?“集团那么大,我也搞不清楚。”石说。

石合立口中的集团名为广州银业发展集团有限公司(以下简称广州银业),成立于1994年,注册资本6000万元,法定代表人是李思聪。

工商资料的注册地址显示,广东科汇与广州银业同在一层楼办公。广东科汇在2405房,广州银业在2409房。然而,从股东关系层面看,广东科汇并非广州银业的下属公司。记者查阅工商资料发现,广东科汇的大股东中福商贸的3个股东分别为自然人林应波、邹素琼以及广东科汇。

但广州银业行政部人士告诉记者,广东科汇并没有同他们一起办公,“我也不知道他们在哪办公”。

她给了记者一个广东科汇的座机号码。拨通后,接电话的是一位男士。他表示,他们那边只是广东科汇的一个点,不清楚广东科汇同贤成矿业的债务问题。再拨打过去,他干脆直接称这不是广东科汇,随后就挂断电话。

记者随后根据工商资料的地址,实地走访了广东科汇及中福商贸。

记者在现场发现,广东科汇的注册地,正是广州银业办公所在地。但广州银业员工张雪(化名)向记者表示,这里都是广州银业在办公。广东科汇、中福商贸是集团下面的(子)公司,但不在这里办公。具体在哪儿办公,她表示自己不知情。

不过,中福商贸的法定代表人林应波的确同广州银业有关联。因为当记者问及林应波的身份时,张雪明确表示,林应波为广州银业行政部的一位经理,“他外出了,现在不在。联系方式也不方便提供给你”。

中福商贸也并不在注册地办公。工商资料表明,其地址为广州市天河区花成大道3号3106房。“花城大道3号”显示为南天国际商务中心的子楼——皇朝阁,呈现在记者面前的3106室,则是“中盛投资”的所在地。在此办公的一位员工表示,他们在这里办公好几年了,没听说过(中福商贸)。该公司一位刘姓负责人也表示没听说过,“你找错了”。

记者又拨通了广东科汇留在工商资料当中的两个电话,分别是两个女子所接听,一个称自己在休产假,一个表示自己是广东科汇的员工,但拒绝透露广东科汇在何处办公。

“欠债常客”黄贤优在香港?

据称,黄“身体健康,吃得下饭,走得动路”

每经记者 卓志强 郭荣村发自广州、深圳、云浮

无论是内地上市的贤成矿业(600381,SH),还是香港上市的中国金石(01380,HK),都已不止一次掉入它们大股东的“债务坑”里了。

自贤成集团法人代表钟文波9月13日被广州市公安局正式执行逮捕以来,“贤成系”大老板黄贤优的去向便一直成为业界关注的焦点。

对于黄贤优的最新去向,贤成矿业第九大股东张邻用了一句颇为神秘的话语对《每日经济新闻》记者作答:“这个我不方便告诉你,但可以回答的是,黄贤优现在‘身体健康,吃得下饭,走得动路’。”

黄贤优在哪里

9月中旬,黄贤优旗下的Wongs Investment Development Holdings Group Ltd.遭到交银国际的清盘诉讼。

而作为贤成矿业的实际拥有者,黄贤优旗下的贤成集团自今年4月以来,发生多起债务纠纷案件,导致大股东股权频遭冻结,法人代表钟文波更是被执行逮捕。

在此情况下,大部分投资者关注的是,钟文波“出事”之后,大老板黄贤优身在何处?

现年48岁的黄贤优,早年为深圳一家纺织公司的部门经理。1990年1月,他出任广州贤成实业总公司董事长,后为贤成集团有限公司董事长;1999年5月,出任青海白唇鹿股份有限公司董事长,这也是贤成矿业的前身,白唇鹿于2001年5月上市。2009年,黄贤优辞去上市公司董事长职务。此前,他曾风光地登上《新财富》中国400富人榜第388名。

今年7月底,《南方周末》援引多位知情人士的话称,黄贤优的手机已经打不通了,无法联系。此后,坊间不时流出黄贤优“出事”的传言,但皆未经权威渠道证实。

《每日经济新闻》记者近日联系上中国金石间接持有49%股份的联营公司——广东嘉鹏建设有限公司负责人吴晓东,他表示,黄贤优现在香港,但不愿透露进一步的信息。

张邻的回答则显得神秘,“可以回答你的是,黄贤优 ‘身体健康,吃得下饭,走得动路’。多的我可就不能讲了。”

“债务死结”待解

有关黄贤优“出事”的传言,已不是首次出现。

记者梳理发现,早在2006年底,就有消息称,黄贤优因债权人举报被相关机构采取措施,一度被“限制人身自由”。不过,贤成矿业随后通过公告予以了否认。

然而,在前些年的商业经营和资本运作中,黄贤优被冠以“欠债常客”的名号却是不争的事实。

有公开报道表明,早年在从事纺织行业时,他便有欠债不还的记录,“30年前他赊新疆棉花商千万元账款不给,回到梅州兴宁市老家寻求庇护。”

一位兴宁市当地的知情人士告诉记者,“在新疆欠了钱回兴宁躲风头,在火车站搞了一个项目,贤成(集团)的第一步就是火车站那个项目。”这位知情人士还称,最初,黄贤优在兴宁市高华路服装批发市场起家,贤成集团的那些人也多是那里走出来的。不过,尚没有其他信源证实该人士的说法。

《每日经济新闻》记者在广州市中级人民法院网站上查询到一篇发布于2005年10月份的报道--《欠债拒还126名 “老赖”被曝光》,文章列出的“欠债过千万老赖名单”,便有黄贤优等人的名字。并称,“老赖”黄贤优等共欠债超过4600万元。

黄贤优的高明之处在于,最近几年,他更多只以股东身份出现于贤成系,抛头露面的则是贤成集团法定代表人钟文波。由此,在公司向外借款时,钟文波必须参与,且具体经办了很多借款。据已公开的部分法院诉讼案,很多贷款确系钟文波参与。

由于借款过多,问题也随之出现。在部分的债务确认和偿还中,债务出现混乱的局面。有媒体称,大老板黄贤优不掌握所有的债务情况,黄甚至对一些债务不予承认。

无论如何,随着钟文波被捕,贤成系或有的债务可能会逐渐一一显现。一位长年关注贤成矿业的投资者告诉记者,“贤成系麻烦缠身,现在旗下的两家上市公司贤成矿业和中国金石诸多内幕被曝光,黄贤优早年埋下的债务地雷恐怕难以轻易排除了。”

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